證券代碼：002188 證券簡稱：中天服務(wù) 公告編號：2024-011

中天服務(wù)有限公司

2023年股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決提案；

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

1.會議的召開和出席

(一)會議召開情況

1、會議時間：

(1)現(xiàn)場會議時間：2024年4月2日(星期二)下午2日:00。

(2)網(wǎng)上投票時間:2024年4月2日(星期二)，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為:2024年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2024年4月2日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：:15-15:00期間的任何時間。

2、會議地點：中天錢塘銀座6樓會議室，浙江省杭州市上城區(qū)江路1300號

3、會議方式：本次股東大會將現(xiàn)場表決與網(wǎng)上表決相結(jié)合。

4、會議召集人：董事會

5、現(xiàn)場會議主持人：江先生董事長操作

6、召開股東大會會議，召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

(二)出席會議

1、股東出席的總體情況：

6名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表63、990、702股，占上市公司總股份的21.8743％。

其中：1名股東通過現(xiàn)場投票代表60.013、002股，占上市公司總股份的20.5146％。

5名股東通過網(wǎng)上投票，代表3、977、700股，占上市公司總股份的1.3597％。

2、中小股東出席的總體情況：

5名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表3、977、700股，占上市公司總股份的1.3597％。

其中，0名中小股東通過現(xiàn)場投票代表0股，占上市公司總股份的0.0萬％。

5名中小股東通過網(wǎng)上投票，代表3、977、700股，占上市公司總股份的1.3597％。

3、公司聘請的一些董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了會議。

二、提案審議表決情況

股東大會提案采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式。審議通過以下提案：

提案1.00 關(guān)于2023年董事會工作報告的議案

總表決：

同意63,978,702股，占所有出席會議的股東的99.9812股份。％；反對12000股，占出席會議所有股東持有的0.0188％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意3、965、700股，占出席會議的中小股東持有的99.6983％；反對12000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3017％；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會議的中小股東持有的0.000股。％。

提案2.00 《關(guān)于2023年監(jiān)事會工作報告的議案》

總表決：

同意63、978、702股，占出席會議所有股東持股份的99.9812％；反對12000股，占出席會議所有股東持有的0.0188％；棄權(quán)0股(其中，默認(rèn)棄權(quán)0股是因為沒有投票)，占出席會議所有股東持有的0.0萬股。％。

中小股東總表決：

同意3、965、700股，占出席會議的中小股東持有的99.6983％；反對12000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3017％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

提案3.00 《關(guān)于2023年度報告和年度報告摘要的議案》

總表決：

同意63、978、702股，占出席會議所有股東持股份的99.9812％；反對12000股，占出席會議所有股東持有的0.0188％；棄權(quán)0股(其中，默認(rèn)棄權(quán)0股是因為沒有投票)，占出席會議所有股東持有的0.0萬股。％。

中小股東總表決：

同意3、965、700股，占出席會議的中小股東持有的99.6983％；反對12000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3017％；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會議的中小股東持有的0.000股。％。

提案4.00 《關(guān)于2023年財務(wù)決算報告的議案》

總表決：

同意63、978、702股，占出席會議所有股東持股份的99.9812％；反對12000股，占出席會議所有股東持有的0.0188％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意3、965、700股，占出席會議的中小股東持有的99.6983％；反對12000股，占出席會議的中小股東持有的0.3017股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

提案5.00 《關(guān)于2023年利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本計劃的議案》

總表決：

同意63、978、702股，占出席會議所有股東持股份的99.9812％；反對12000股，占出席會議所有股東持有的0.0188％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意3、965、700股，占出席會議的中小股東持有的99.6983％；反對12000股，占出席會議的中小股東持有的0.3017股份％；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會議的中小股東持有的0.000股。％。

提案6.00 《關(guān)于續(xù)聘2024年審計機(jī)構(gòu)的議案》

總表決：

同意63、978、702股，占出席會議所有股東持股份的99.9812％；反對12000股，占出席會議所有股東持有的0.0188％；棄權(quán)0股(其中，默認(rèn)棄權(quán)0股是因為沒有投票)，占出席會議所有股東持有的0.0萬股。％。

中小股東總投票情況：

同意3、965、700股，占出席會議的中小股東持有的99.6983％；反對12000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3017％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

以上提案詳見《證券時報》、《上海證券報》、《巨潮信息網(wǎng)》于2024年3月13日發(fā)布的上述提案。(www.cninfo.com.cn)上述相關(guān)公告。

三、獨立董事報告情況

公司獨立董事在本次年度股東大會上作了報告。《2023年獨立董事報告》全文于2024年3月13日在巨潮信息網(wǎng)發(fā)表（www.cninfo.com.cn）。

四、律師出具的法律意見

浙江天齊律師事務(wù)所律師胡杰和向榮得出結(jié)論：“中天服務(wù)股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定；出席會議的人員和召集人的資格合法有效；會議的表決程序和結(jié)果合法有效?！?/P>

五、備查文件

1、公司2023年股東大會決議；

2、浙江天冊律師事務(wù)所關(guān)于中天服務(wù)有限公司2023年股東大會的法律意見書。

特此公告。

中天服務(wù)有限公司 董事會

二〇二四年四月三日