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上海萊木電子有限公司關于調(diào)整綠色智能制造基地項目投資規(guī)模的公告
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證券代碼：603633 證券簡稱：徠木股份 公告編號：2024-006
上海徠木電子有限公司
調(diào)整綠色智能基地項目投資規(guī)模
的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 規(guī)模調(diào)整：公司計劃將綠色智能制造基地項目的投資規(guī)模調(diào)整到5萬元，以更好地滿足公司日益增長的生產(chǎn)需求。上述事項已在董事會審議權限范圍內(nèi)通過第六屆董事會第五次會議。
● 項目進展:目前，該項目已于2023年1月13日取得《房地產(chǎn)權證》(證書編號:43020650959)，并于2023年6月19日取得《建筑工程施工許可證》(證書編號:43072202306190101)。截至目前，該項目的土地和工廠基本建設已經(jīng)完成。
● 主要風險：投資項目建成后，萊木新能源業(yè)務主要是新能源汽車、光伏、光學電子設備等相關連接器及零部件的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售。公司的成立將與公司現(xiàn)有的湖南生產(chǎn)基地合作，輻射華南和華中地區(qū)，滿足新產(chǎn)品的需求，同時擴大現(xiàn)有業(yè)務的技術優(yōu)勢、管理優(yōu)勢，提高公司競爭力，形成新的業(yè)務增長點，將有助于提高公司的主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力。在項目實施過程中，如果市場環(huán)境、技術、政策法規(guī)發(fā)生重大不利變化，未能實現(xiàn)預期效益，則存在新產(chǎn)能無法充分消化、固定資產(chǎn)折舊大幅增加的風險，對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
一、基本情況
2022年8月，公司計劃投資建設控股子公司湖南萊木新能源技術有限公司（以下簡稱“萊木新能源”）的綠色智能制造基地項目，總投資預計不超過3萬元。詳見公司于2022年8月25日在上海證券交易所披露的《關于設立控股子公司建設綠色智能基地的公告》(公告號:2022-029)《關于設立控股子公司建設綠色智能基地的進展公告》(公告號:2022-031)。具體情況如下：公司計劃將投資規(guī)模調(diào)整到5000萬元：
二、項目實施主體
(1)名稱:湖南徠木新能源科技有限公司
(2)統(tǒng)一社會信用代碼:9143072MABXTUQP7Y
(4)地址:麒麟大道28號，湖南省常德市漢壽縣高新技術產(chǎn)業(yè)園
(5)注冊資本:3000萬元
(6)法定代表人:朱新愛
(7)成立日期:2022年9月1日
(8)股權結(jié)構(gòu):徠木股份出資2950萬元，持有98.33%的股權；上海徠木電子科技有限公司出資50萬元，持有1.67%的股權
(9)經(jīng)營范圍:
一般項目:其他未列出制造業(yè)；電子元器件制造；電子元器件批發(fā)；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；電池零部件生產(chǎn)；電池零部件銷售；汽車零部件研發(fā)；汽車零部件和零部件制造；汽車零部件批發(fā)；模具制造；模具銷售；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬結(jié)構(gòu)銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；光伏設備和元器件制造；光伏設備和元器件銷售；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電子專用材料研發(fā)；電子專用設備銷售；電子設備銷售；獨立開展法律、法規(guī)不禁止、不限制的經(jīng)營活動) 許可:檢驗檢測服務。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以批準文件或許可證為準)
三、項目進度
該項目于2023年1月13日獲得了《房地產(chǎn)產(chǎn)權證》(證號:43020650959)，并于2023年6月19日獲得了《建筑工程施工許可證》(證號:430722202306190101)。截至目前，該項目的土地和工廠基本建設已經(jīng)完成。
第四，調(diào)整投資規(guī)模
截至目前，基礎設施建設已基本完成。隨著公司不斷的產(chǎn)品創(chuàng)新和技術創(chuàng)新，公司的產(chǎn)品類型和系列越來越豐富，產(chǎn)銷規(guī)模穩(wěn)步增長。為了滿足國內(nèi)外市場對公司連接器產(chǎn)品的持續(xù)增長需求，公司將根據(jù)市場情況調(diào)整產(chǎn)能投資。公司計劃將綠色智能制造基地項目的投資規(guī)模調(diào)整到5萬元，以更好地滿足公司日益增長的生產(chǎn)需求。
五、風險分析
投資項目建成后，萊木新能源業(yè)務主要是新能源汽車、光伏、光學電子設備等相關連接器及零部件的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售。公司的成立將與公司現(xiàn)有的湖南生產(chǎn)基地合作，輻射華南和華中地區(qū)，滿足新產(chǎn)品的需求，同時擴大現(xiàn)有業(yè)務的技術優(yōu)勢、管理優(yōu)勢，提高公司競爭力，形成新的業(yè)務增長點，將有助于提高公司的主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力。在項目實施過程中，如果市場環(huán)境、技術、政策法規(guī)發(fā)生重大不利變化，未能實現(xiàn)預期效益，則存在新產(chǎn)能無法充分消化、固定資產(chǎn)折舊大幅增加的風險，對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
六、審議情況
上述事項不涉及相關交易或重大資產(chǎn)重組。經(jīng)公司第六屆董事會第五次會議審議批準，無需提交股東大會審議。公司董事會授權管理層逐步建立生產(chǎn)基地，并簽署相關文件。
上海萊木電子有限公司
董 事 會
2024年4月2日
證券代碼：603633 以下簡稱：徠木股份 公告編號：2024-005
上海徠木電子有限公司
第六屆董事會第五次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、董事會會議召開情況
2024年3月21日，上海徠木電子有限公司第六屆董事會第五次會議通過通訊(包括但不限于電話、傳真、電子郵件)發(fā)出通知，并于2024年3月31日在公司會議室舉行。會議由董事長主持，應有9名董事，實際有9名董事，監(jiān)事和高級管理人員出席會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會議由董事長朱新愛女士主持。
二、董事會審議情況
(一)審議通過《關于調(diào)整綠色智能制造基地項目投資規(guī)模的議案》
公司計劃用自籌資金將綠色智能制造基地項目的投資規(guī)模調(diào)整到5萬元，以更好地滿足公司日益增長的生產(chǎn)需求。公司董事會授權管理層逐步建立生產(chǎn)基地，并簽署相關文件。詳見公司同日披露的《關于調(diào)整綠色智能制造基地項目投資規(guī)模的公告》（公告編號：2024-006）。
投票結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
三、網(wǎng)上公告附件
1、與會董事簽署的第六屆董事會第五次會議決議；
上海徠木電子有限公司
董 事 會
2024年4月2日
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