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亞翔系統(tǒng)集成科技（蘇州）股份有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603929 證券簡稱：亞翔集成 公告編號：2024-020
亞翔系統(tǒng)集成科技（蘇州）股份有限公司
2023年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年4月2日
(二)股東大會召開的地點：蘇州工業(yè)園區(qū)方達街33號會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長姚祖驤先生主持，大會采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決，會議的召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書李繁駿先生出席了會議；其他高管列席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2023年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《公司2023年度報告全文及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《公司2023年度財務決算報告及2024年財務預算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《公司2023年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《公司2023年度內部控制自我評價報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于續(xù)聘會計師事務所及其報酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于第六屆董事會成員及高級管理人員薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《公司2023年度監(jiān)事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關于第六屆監(jiān)事會成員薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
議案1～9為普通表決事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權的1/2以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京海潤天睿律師事務所
律師：吳團結、杜羽田
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。
特此公告。
亞翔系統(tǒng)集成科技（蘇州）股份有限公司董事會
2024年4月2日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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