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中光集團(tuán)有限公司第六屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
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證券代碼：002189 證券簡(jiǎn)稱：中光學(xué) 公告編號(hào)：2024-006
中光集團(tuán)有限公司
第六屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中光集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年4月3日發(fā)布第六屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議通知，會(huì)議于2024年4月3日結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通信投票。會(huì)議應(yīng)由8名董事和8名實(shí)際出席。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李志超先生主持。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議通過了以下議案：
1. 審議通過了《關(guān)于解聘公司高級(jí)管理人員的議案》。
公司董事會(huì)同意該提案。詳見2024年4月7日中光學(xué)《關(guān)于解聘公司高級(jí)管理人員的公告》。
投票結(jié)果：8票同意，0票 票反對(duì)，0 棄權(quán)票。決議通過。
特此公告。
中光集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2024年4月4日
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