證券代碼：601011 證券簡(jiǎn)稱：寶泰隆 編號(hào)：臨2024-017號(hào)

寶泰隆新材料有限公司

關(guān)于控股孫公司股東變更的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、參股股東變更情況

雙鴨山龍煤天泰煤化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“龍煤天泰公司”)股東黑龍江龍煤礦集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“龍煤集團(tuán)”)持有龍煤天泰公司49%股權(quán)。根據(jù)2022年9月15日黑龍江省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)專題會(huì)議的要求，鑒于“十四五”期間煤化工項(xiàng)目不符合龍煤集團(tuán)的投資發(fā)展方向，黑龍江省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《投資企業(yè)投資項(xiàng)目負(fù)面清單》禁止投資項(xiàng)目。經(jīng)龍煤集團(tuán)第四屆董事會(huì)2022年第六次會(huì)議決議，決定退出龍煤天泰公司全部股權(quán)(49%)。該股權(quán)已在黑龍江省聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所上市拍賣。詳見2023年12月25日公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的公司臨2023-086號(hào)公告。

近日，安琪（三亞）投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（以下簡(jiǎn)稱“安琪投資企業(yè)”）同意依法轉(zhuǎn)讓龍煤集團(tuán)持有龍煤天泰公司49%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓金額為39420萬(wàn)元。除安琪投資企業(yè)股權(quán)受讓人變更外，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的其他事項(xiàng)沒有變更。

交易完成后，寶泰龍投資持有龍煤天泰公司的股權(quán)保持不變，仍為龍煤天泰公司的控股股東，不涉及公司合并報(bào)表范圍的變更。

二是股權(quán)受讓人的基本情況

公司名稱:安琪(三亞)投資合伙企業(yè)(有限合伙)

注冊(cè)資本：2000萬(wàn)元

企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)：

公司住所:海南省三亞市天涯區(qū)天涯三亞灣國(guó)際酒店1號(hào)樓10501房

成立日期：2023年4月14日

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；風(fēng)險(xiǎn)投資（限于未上市企業(yè)）；新興能源技術(shù)研發(fā)(除許可業(yè)務(wù)外，可依法獨(dú)立經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)不禁止或限制的項(xiàng)目)

三、本次交易對(duì)公司的影響

龍煤天泰公司的股東變更是股東之間的股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓。交易完成后，公司對(duì)龍煤天泰公司的控制權(quán)保持不變，仍持有其51%的股權(quán)，不改變公司合并報(bào)表的范圍，不影響公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的工商登記手續(xù)已經(jīng)完成。

本次交易符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的要求，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

四、備查文件

安琪(三亞)投資合伙企業(yè)(有限合伙)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

寶泰隆新材料有限公司董事會(huì)

二O二四年四月八日

證券代碼：601011證券簡(jiǎn)稱：寶泰隆號(hào)：臨2024-018號(hào)

寶泰隆新材料有限公司

控股子公司收到專家審查意見

公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

近日，寶泰龍新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)控股子公司七臺(tái)河?xùn)|潤(rùn)礦業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東潤(rùn)礦業(yè)公司”)收到七臺(tái)河?xùn)|潤(rùn)礦業(yè)投資有限公司密林石墨二礦資源開發(fā)利用方案專家審查意見，七臺(tái)河?xùn)|潤(rùn)礦業(yè)投資有限公司密林石墨二礦礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案(以下簡(jiǎn)稱“方案”)由自然資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心組織專家對(duì)東潤(rùn)礦業(yè)公司提交的《黑龍江省冶金設(shè)計(jì)規(guī)劃院編制。審查意見主要如下:

1、審查編制方案的能力

黑龍江省冶金設(shè)計(jì)規(guī)劃院具有冶金行業(yè)工程專業(yè)甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)，具備編制開發(fā)利用方案的能力。

2、資源儲(chǔ)量利用的合理性審查

本方案的設(shè)計(jì)范圍與資源儲(chǔ)量估算及備案范圍、批準(zhǔn)的礦區(qū)劃定范圍一致。

露天開采可利用資源儲(chǔ)量5008.52萬(wàn)噸，固定碳平均品位6.68%；地下開采可利用資源儲(chǔ)量為1928.97萬(wàn)噸，固定碳平均等級(jí)為6.18%。設(shè)計(jì)利用資源總量為6937.49萬(wàn)噸，占備案資源總量的92.88%，資源利用基本合理。

3、審查礦山建設(shè)規(guī)模

《方案》確定，一期露天開采二期為地下開采，建設(shè)規(guī)模為200萬(wàn)噸/年，服務(wù)年限為33年(含基礎(chǔ)設(shè)施期1年)。產(chǎn)品方案為石墨精礦，固定碳含量為90%和95%。

建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案基本合理。

4、審查開采方案

建議前期露天開采，后期地下開采。

可行的開采方法、開發(fā)方案和采礦方法。

5、審查選礦加工方案

合理可行的選礦工藝和設(shè)計(jì)指標(biāo)。

6、審查礦山安全、環(huán)境保護(hù)、水土保持、土地復(fù)墾等方案

本計(jì)劃闡述了礦山安全、環(huán)境保護(hù)、水土保持、土地復(fù)墾等方面的相關(guān)內(nèi)容，并提出了相關(guān)措施。根據(jù)現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定，另行批準(zhǔn)。

7、說(shuō)明與建議

在礦山建設(shè)和生產(chǎn)中，必須嚴(yán)格執(zhí)行安全生態(tài)保護(hù)、礦山安全、環(huán)境保護(hù)、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、水土保持、土地復(fù)墾等規(guī)定。，并按照相應(yīng)主管部門批準(zhǔn)的計(jì)劃執(zhí)行，加強(qiáng)安全生產(chǎn)預(yù)防，做好生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

8、審查結(jié)論

經(jīng)審查，專家組認(rèn)為《方案》的編制內(nèi)容符合《礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案編制內(nèi)容要求》(國(guó)土資源發(fā)展[1999]98號(hào))，符合原國(guó)土資源部關(guān)于石墨礦資源合理開發(fā)利用“三率”指標(biāo)的要求，同意通過(guò)審查。

東潤(rùn)礦業(yè)公司將向自然資源部報(bào)告完成的環(huán)境治理和土地復(fù)墾計(jì)劃。經(jīng)上述計(jì)劃批準(zhǔn)后，將申請(qǐng)采礦許可證，公司將根據(jù)進(jìn)度及時(shí)披露。

備查文件

1、《七臺(tái)河?xùn)|潤(rùn)礦業(yè)投資有限公司密林石墨二礦資源開發(fā)利用方案》專家審核意見；

2、七臺(tái)河?xùn)|潤(rùn)礦業(yè)投資有限公司密林石墨二礦資源開發(fā)利用方案審查會(huì)專家名單。

特此公告。

寶泰隆新材料有限公司董事會(huì)

二O二四年四月八日