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2024年黃山永新股份有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002014 證券簡稱：永新股份 公告編號：2024-020
黃山永新股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、股東大會沒有否決提案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
1、會議召開
1)會議時間:2024年4月8日下午3::00。
2)會議地點:公司會議室。
3)會議方式:股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。
4)會議召集人:公司董事會。
5)會議主持人:董事長孫毅先生。
6)符合《公司法》的股東大會召開、召開和表決程序、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。
2、會議出席情況
參加股東大會的股東和股東代表16人，代表390、787、713股表決權(quán)，占公司股份總數(shù)的63.8029%。其中，參加現(xiàn)場會議的股東和代表3人，表決權(quán)237、259、840股，占公司股份總數(shù)的38.7368%。；13名股東參與網(wǎng)上投票，代表153、527、873股表決權(quán)，占公司股份總數(shù)的25.061%。
一些董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席或參加了會議。
二、提案審議情況
(1)本次股東大會的每一項提案都采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上表決相結(jié)合的表決方式。
(二)本次股東大會審議通過下列決議：
1、審議通過了《關(guān)于子公司投資建設(shè)的》〈智能工廠項目年產(chǎn)4萬噸彩印復合軟包裝材料〉暨總部部分設(shè)備搬遷議案。
該議案的投票結(jié)果為：同意390股、766股和793股，占出席會議總投票權(quán)的99.945%；反對20800股，占出席會議總投票權(quán)的0.00532%；棄權(quán)120股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議表決權(quán)總數(shù)的0.0003%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：安徽天和律師事務所
2、律師姓名:余榮虎、吳波
3、結(jié)論意見：綜上所述，律師認為股東大會的召集程序、召開程序、會議人員資格和表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效；股東大會通過的決議合法有效。
本所同意將本法律意見書作為股東大會的公告文件，并與公司其他文件一起提交深圳證券交易所審核公告。
四、備查文件
1、公司2024年第一次臨時股東大會決議；
2、關(guān)于黃山永新股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書，安徽天河律師事務所。
特此公告。
黃山永新股份有限公司
二〇二四年四月九日
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