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維維食品飲料有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600300 證券簡稱：維維股份 公告編號：臨2024-012
維維食品飲料有限公司2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年4月9日
(二)股東大會地點:C09會議室(江蘇省徐州市維維大道300號)
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議主持情況等。
會議由董事會召開，現(xiàn)場投票與網上投票相結合，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長任東同志主持。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司總經理趙惠清同志、執(zhí)行副總經理唐世軍同志、曹軍同志、陳洪偉同志、孟召永同志、財務總監(jiān)趙昌磊同志出席了會議；董事會秘書余航空出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：1、公司2023年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監(jiān)事會2023年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2023年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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4、提案名稱：公司2023年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、提案名稱：公司2023年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司獨立董事2023年度報告
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：公司董事、高級管理人員薪酬考核議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、提案名稱：公司監(jiān)事薪酬考核提案
審議結果：通過
表決情況：
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9、提案名稱：公司2024年日常關聯(lián)交易預期提案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：準備資產減值的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱:預計2024年擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：使用部分閑置自有資金委托理財的議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：修訂《獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
上述議案已獲得股東大會表決權股東所持股份總數的二分之一以上批準；此外，該議案還獲得了股東大會表決權股東所持股份總數的三分之二以上批準。關聯(lián)股東徐州新盛投資控股集團有限公司避免對該議案9進行表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：江蘇紅杉樹律師事務所
律師:李文章，黃啟迪
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會的召集和召開程序、股東大會人員和會議召集人的資格、股東大會的投票程序符合有關法律和公司章程的規(guī)定，股東大會的投票結果合法有效。
特此公告。
維維食品飲料有限公司董事會
2024年4月10日
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