證券代碼：603179 證券簡稱：新泉股份 公告編號：2024-023

債券代碼：113675 簡稱新23轉(zhuǎn)債：新23轉(zhuǎn)債

江蘇新泉汽車配件有限公司

關(guān)于召開2023年度業(yè)績及現(xiàn)金分紅說明會的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2024年4月9日下午15日，江蘇新泉汽車飾品有限公司(以下簡稱“公司”):00-16:上海證券交易所上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)通過網(wǎng)絡(luò)文字互動召開2023年度業(yè)績及現(xiàn)金分紅說明會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:

一、說明會召開情況

2024年3月26日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）并指定信息披露媒體披露了《江蘇新泉汽車配件有限公司關(guān)于召開2023年度業(yè)績及現(xiàn)金分紅會議的公告》(公告號:2024-020)。

2024年4月9日下午15:00-16:00.公司董事長兼總經(jīng)理唐志華先生、獨立董事張光杰先生、副總經(jīng)理兼董事會秘書高海龍先生、首席財務(wù)官李新芳女士出席了會議。我們與投資者進行了互動和溝通，并回答了投資者關(guān)注的問題。

二、投資者提出的主要問題及公司回復(fù)

投資者在本次說明會上提出的主要問題及答復(fù)如下:

1、內(nèi)飾附件和外飾附件在公司年報產(chǎn)品分類中是什么產(chǎn)品？

答:你好！內(nèi)飾附件包括立柱護板總成、手套箱等產(chǎn)品；外飾附件包括落水槽、輪眉、擾流板等產(chǎn)品。謝謝！

2、請問，貴司轉(zhuǎn)股價這么高，什么時候下修？

答：您好！公司向不特定對象發(fā)行的“新23轉(zhuǎn)換債券”最新轉(zhuǎn)換價格為51.35元/股。根據(jù)公司《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中的“可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期間，公司股票在任何30個連續(xù)交易日至少15個交易日收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)換價格80%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)換價格向下修正方案，并提交公司股東大會表決”。到目前為止，該公司的股價還沒有觸發(fā)下修條件。謝謝！

3、公司可轉(zhuǎn)債投資項目投產(chǎn)了嗎？

答：公司向未指明對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券共有三個募集項目，其中汽車配件智能制造合肥基地建設(shè)項目已于2024年2月底竣工投產(chǎn)；上海智能制造基地升級擴建項目（一期）正在建設(shè)中；補充營運資金項目正常實施。

4、請告知回購金額，回購什么時候結(jié)束？

A:你好！截至2024年3月31日，公司已通過集中招標(biāo)交易回購2055800股，總金額88979073.63元。目前，回購正在進行中，公司將根據(jù)進展情況及時履行信息披露義務(wù)。請注意公司的公告。

5、請問，公司的分紅時間確定了嗎？

答：2024年3月23日，公司召開第四屆董事會第27次會議，審議通過《2023年年度利潤分配計劃》，提交公司2023年年度股東大會審議批準(zhǔn)。根據(jù)公司章程的規(guī)定，利潤分配將在股東大會召開后2個月內(nèi)完成。請注意公司的后續(xù)實施公告。非常感謝。

6、公司大力發(fā)展海外，是否考慮到脫鉤造成的不確定性？此外，公司是否有足夠的意向訂單來擴大海外生產(chǎn)？公司是否應(yīng)該首先抓住確定性的機會，如將國內(nèi)外部裝飾產(chǎn)品的份額提高到與儀表板相同的水平？

A:你好！公司將繼續(xù)關(guān)注海外法律和政策的相關(guān)情況。近年來，公司繼續(xù)穩(wěn)步推進國際戰(zhàn)略，以相應(yīng)的產(chǎn)品訂單支持海外投資和擴大產(chǎn)能。

外飾產(chǎn)品是公司未來發(fā)展的重要產(chǎn)品類別，公司將抓住機遇不斷提升市場份額。非常感謝。

7、公司未來三年的業(yè)績增長預(yù)期如何？公司正在開發(fā)座椅項目嗎？預(yù)計座椅項目今年能否實現(xiàn)0個突破？

答：公司將繼續(xù)提高客戶的服務(wù)能力，繼續(xù)獲得客戶項目，并保持持續(xù)增長的能力。目前，公司正在為部分客戶提供座椅背板等座椅配件產(chǎn)品。公司將抓住機遇，不斷擴大汽車內(nèi)外裝飾產(chǎn)品的新類別。

8、年后，公司股價跌破底部。公司是否考慮披露一些新訂單和新業(yè)務(wù)，以增強投資者的信心？公司是否惡意壓制回購？

你好！股市有風(fēng)險，進入市場需要謹(jǐn)慎。影響二級市場股價的因素很多，短期股價波動不會影響公司的長期價值體現(xiàn)。我們將努力與市場各方保持良好有效的溝通，專注于公司的主營業(yè)務(wù)，為股東創(chuàng)造良好的價值回報。非常感謝。

9、公司去年的財務(wù)報告顯示，收入達到了100億新泉的目標(biāo)，那么公司未來五年的發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)是什么呢？

答：未來，公司將結(jié)合生產(chǎn)基地建設(shè)，發(fā)揮生產(chǎn)基地布局優(yōu)勢，進一步豐富產(chǎn)品鏈，通過優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)和良好的品牌形象，進一步深化商用車市場區(qū)域，鞏固和加強與核心客戶的綜合戰(zhàn)略合作，實現(xiàn)與客戶的共同發(fā)展。

在乘用車市場方面，公司將繼續(xù)加強與國內(nèi)獨立品牌的合作，探索更多高質(zhì)量的客戶，爭取更多的市場份額，繼續(xù)積極探索中高端合資企業(yè)和外國品牌市場。

在海外市場方面，隨著公司主要客戶海外市場的發(fā)展，公司也將跟上客戶的步伐，出國，更好地為客戶服務(wù)，與海外客戶開展良好的合作，穩(wěn)步推進公司的國際戰(zhàn)略。

同時，公司將跟上新能源汽車行業(yè)的發(fā)展步伐，積極發(fā)展新能源汽車內(nèi)外配件市場業(yè)務(wù)，擴大客戶群體，增強公司在內(nèi)外配件細(xì)分領(lǐng)域的競爭力。非常感謝。

10、親愛的領(lǐng)導(dǎo)，下午好！作為一名中小型投資者，存在以下問題：（1）公司的業(yè)績逐年上升，但股息沒有跟上步伐。如何提高股息率？讓中小型投資者分享結(jié)果。（2）作為一名個人投資者，你能在不久的將來到公司進行實地調(diào)查嗎？

A:你好！為了鞏固公司的可持續(xù)發(fā)展能力，公司需要保留一定的資金，以確保公司業(yè)務(wù)規(guī)模的增長，以滿足產(chǎn)能建設(shè)、生產(chǎn)研發(fā)和補充營運資金的需求。公司注重長期發(fā)展，從股東的長期利益出發(fā)，制定股息計劃，有利于提高公司給予投資者長期、持續(xù)回報的能力。

公司將圍繞公司戰(zhàn)略，規(guī)范資金使用，提高資金使用效率，利用產(chǎn)能建設(shè)、生產(chǎn)研發(fā)和補充營運資金，努力提高生產(chǎn)效率，降低成本和效率，提高公司整體盈利能力，確保公司可持續(xù)發(fā)展，為公司和股東創(chuàng)造更多價值。

歡迎投資者來公司參觀調(diào)研。謝謝！

關(guān)于公司 請瀏覽上海證券交易所上證路演中心2023年度業(yè)績及現(xiàn)金分紅簡報的詳細(xì)信息（https://roadshow.sseinfo.com/)。在此，公司衷心感謝長期關(guān)注和支持公司發(fā)展并積極提出建議的投資者！

特此公告。

江蘇新泉汽車配件有限公司

董事會

2024年4月10日