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2024年硅化學(xué)有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：605183 證券簡稱：確定股份 公告編號：2024-013
確定硅化學(xué)有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年4月11日
（2）股東大會地點：江蘇省無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道創(chuàng)融大廈C座10樓
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，會議由董事長闕偉東先生主持；會議采用
現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合；會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事、董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了會議，所有高管都出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：《關(guān)于延長公司向非特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期的提案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)處理公司向非特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有效期的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款和辦理工商變更的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于修訂〈累計投票實施規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、議案 1、2 、3、4、5.出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)股份總數(shù)為特別決議和議案 2/3 以上通過；
2、本次會議審議的所有議案均已通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：江蘇世紀同仁律師事務(wù)所
律師：華詩影，薛若冰
2、律師見證結(jié)論：
股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的法律、法規(guī)和公司章程；出席會議的資格和召集人的資格合法有效；會議的投票程序和投票結(jié)果合法有效。股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
硅化學(xué)有限公司董事會
2024年4月12日
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