證券代碼：002519 證券簡稱：銀河電子 公告編號：2024-015

江蘇銀河電子有限公司

2023年年度股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決議案。

2、本次股東大會未涉及前次股東大會決議的變更。

1.會議的召開和出席

1、會議的召開時間

(1)現(xiàn)場會議時間:2024年4月12日 14:30

(2)網(wǎng)上投票時間:2024年4月12日

2024年4月12日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；2024年4月12日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15至15:00期間的任何時間。

2、會議地點：江蘇省張家港市塘橋鎮(zhèn)南環(huán)路188號公司行政研發(fā)樓底層會議室

3、會議召開方式：會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式舉行。

4、本次會議的召集人和主持人：本次會議由公司董事會召開，由公司董事長吳建明先生主持。

5、共有18名股東和股東代理人出席會議，代表265、419、126股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的23.5628%。

(1)共有10名股東和股東代理人出席股東大會現(xiàn)場會議，代表262、271、193股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的23.2834%。

(2)共有8名股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，代表3、147、933股，占公司表決權(quán)總數(shù)的0.2795%。

(3)參加本次會議的中小投資者共13人(上市公司董事、監(jiān)事、高等股東及其共同行動人以外的其他股東)，代表股份14、635、155股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的1.293%。

公司董事、部分監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席并出席了會議。會議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議的召開、召開程序、投票程序和投票結(jié)果是合法和有效的。

二、二。議案的審議和表決

出席會議的股東、股東代表人或股東委托代理人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審議公司董事會提交股東大會審議的議案，并結(jié)合現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票進(jìn)行表決。最后，會議審議通過了以下議案：

（一）、會議審議通過了《2023年董事會工作報告》

投票結(jié)果:同意265股、295股、326股，占出席會議所有股東投票總數(shù)的99.9534%；反對123,800股, 0.0466%占出席會議所有股東的0.0466%；棄權(quán)0股。

（二）、會議審議通過了《2023年監(jiān)事會工作報告》

投票結(jié)果:同意265股、295股、326股，占出席會議所有股東投票總數(shù)的99.9534%；反對123,800股, 0.0466%占出席會議所有股東的0.0466%；棄權(quán)0股。

（三）、會議審議通過了《2023年財務(wù)決算報告》

投票結(jié)果：同意265,295,326股，占所有出席會議的股東總數(shù)的99.9534%；反對123,800股, 0.0466%占出席會議所有股東的0.0466%；棄權(quán)0股。

（四）、會議審議通過了《2023年年報全文及摘要》

投票結(jié)果:同意265股、295股、326股，占出席會議所有股東投票總數(shù)的99.9534%；反對123,800股, 0.0466%占出席會議所有股東的0.0466%；棄權(quán)0股。

（五）、會議審議通過了《2023年利潤分配計劃》

投票結(jié)果：同意265股、272股和226股，占出席會議所有股東投票總數(shù)的99.947%；反對146,900股, 0.0553%占所有出席會議的股東的表決權(quán)總數(shù)；棄權(quán)0股。

其中，中小投資者同意14、488、255股，占出席會議中小股東持有的98.963%；反對146,900股, 1.0037%的中小投資者擁有出席會議的表決權(quán)股份總數(shù)；棄權(quán)0股。

（六）、會議審議通過了《續(xù)聘會計師事務(wù)所議案》

投票結(jié)果:同意265股、295股、326股，占出席會議所有股東投票總數(shù)的99.9534%；反對123,800股, 0.0466%占出席會議所有股東的0.0466%；棄權(quán)0股。

其中，中小投資者同意14、511、355股，占出席會議中小股東持有的99.1541%；反對123,800股, 0.8459%的中小投資者擁有出席會議的表決權(quán)股份總數(shù)；棄權(quán)0股。

（七）、會議審議通過了《關(guān)于使用自有資金購買金融產(chǎn)品的議案》

投票結(jié)果:同意265股、157股、826股，占出席會議所有股東投票總數(shù)的99.9016%；反對261,300股, 0.0984%占出席會議所有股東的0.0984%；棄權(quán)0。

其中，中小投資者同意14、373、855股，占出席會議中小股東持有的98.2146%；反對261,300股, 1.7854%的中小投資者在出席會議時擁有表決權(quán)；棄權(quán)0股。

（八）、會議審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合信用額度的議案》

投票結(jié)果:同意265股、295股、326股，占出席會議所有股東投票總數(shù)的99.9534%；反對123,800股, 0.0466%占出席會議所有股東的0.0466%；棄權(quán)0股。

（九）、會議審議通過了《關(guān)于改變公司經(jīng)營范圍和修改》〈公司章程〉的議案》

股東大會同意公司增加經(jīng)營范圍，并相應(yīng)修訂《公司章程》的部分規(guī)定。

投票結(jié)果:同意265股、295股、326股，占出席會議所有股東投票總數(shù)的99.9534%；反對123,800股, 0.0466%占出席會議所有股東的0.0466%；棄權(quán)0股。

（十）、會議審議通過了《關(guān)于修訂的》〈獨立董事制度〉的議案》

股東大會同意公司相應(yīng)修訂《獨立董事制度》的部分條款。

投票結(jié)果:同意265股、295股、326股，占出席會議所有股東投票總數(shù)的99.9534%；反對123,800股, 0.0466%占出席會議所有股東的0.0466%；棄權(quán)0股。

三、見證律師出具的法律意見

北京海潤天瑞律師事務(wù)所黃浩、肖朋友兩名律師見證并出具法律意見，認(rèn)為股東大會召開、召開程序、股東大會人員資格、召集人資格、股東大會投票程序、投票結(jié)果符合公司法、股東大會規(guī)則、公司章程等相關(guān)法律法規(guī)，會議形成的決議合法有效。

四、備查文件

1．2023年江蘇銀河電子股份有限公司股東大會決議；

2．關(guān)于江蘇銀河電子有限公司2023年度股東大會的法律意見，北京海潤天睿律師事務(wù)所。

特此公告。

江蘇銀河電子有限公司

2024年4月12日