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青海金瑞礦業(yè)發(fā)展有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600714 證券簡(jiǎn)稱：金瑞礦業(yè) 公告號(hào)：2024-010號(hào)
青海金瑞礦業(yè)發(fā)展有限公司
2023年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年4月12日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):青海投資大廈公司十二樓會(huì)議室，青海省西寧市新寧路36號(hào)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，董事長(zhǎng)任曉坤先生主持。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)視頻的形式召開，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。會(huì)議的召集、召開和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事10人，出席10人，獨(dú)立董事陳定先生視頻出席；
2、公司監(jiān)事5人，出席5人，監(jiān)事王東先生以視頻形式出席會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書甘晨霞女士出席會(huì)議，副總經(jīng)理袁向龍先生出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2023年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：《2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2023年年度報(bào)告(全文及摘要)》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2023年財(cái)務(wù)決算及2024年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
4.01議案名稱：公司2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4.02議案名稱：公司2024年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2023年利潤(rùn)分配計(jì)劃》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于2023年董事及監(jiān)事薪酬、津貼的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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（3）股東大會(huì)除審議通過(guò)上述議案外，還聽取了獨(dú)立董事范增裕先生、張縣利先生、喬軍先生、陳定先生的《公司2023年獨(dú)立董事報(bào)告》。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海建偉律師事務(wù)所
律師：魏忠月，向銳
2、律師見證結(jié)論：
金瑞礦業(yè)股東大會(huì)的召集人和召集程序，以及出席會(huì)議的人員的資格、投票程序和投票方式，符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)的投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
青海金瑞礦業(yè)發(fā)展有限公司董事會(huì)
2024年4月13日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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