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甘肅省敦煌種業(yè)集團股份有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600354 證券簡稱：敦煌種業(yè) 公告編號：2024-020
甘肅省敦煌種業(yè)集團股份有限公司2023年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年4月12日
(二)股東大會召開的地點：甘肅省酒泉市肅州區(qū)肅州路28號公司六樓會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長劉興斌先生主持。會議采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書張玉財先生出席本次會議，公司高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2023年度董事會工作報告。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2023年度監(jiān)事會工作報告。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2023年年度報告及摘要。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2023年度財務決算報告。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2023年度利潤分配預案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關(guān)于申請公司2024年度銀行綜合授信額度并授權(quán)董事長在授信額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8.01議案名稱：關(guān)于審批公司2024年度擔保額度并授權(quán)董事長在擔保額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8.02議案名稱：為酒泉敦煌種業(yè)百佳食品有限公司貸款擔保6,000萬元。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8.03議案名稱：為瓜州敦種棉業(yè)有限公司貸款擔保4,000萬元。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8.04議案名稱：為甘肅省敦煌種業(yè)集團金昌金從玉農(nóng)業(yè)科技有限公司貸款1,000萬元提供反擔保的議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構(gòu)的議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：關(guān)于制定《會計師事務所選聘制度》的議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：關(guān)于制定《董事、監(jiān)事津貼制度》的議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
13、議案名稱：關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案10由獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議通過，其他議案由獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的二分之一以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市匯業(yè)（蘭州）律師事務所
律師：張亞斌、馮玲娜
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事項，均符合《公司法》《股東大會議事規(guī)則》
等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
甘肅省敦煌種業(yè)集團股份有限公司董事會
2024年4月13日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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