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遼寧港口股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
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證券代碼：601880 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：遼港股份 公告編號(hào)：臨2024-007
遼寧港口股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
遼寧港口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于2024年4月12日收到程超英女士提交的書(shū)面辭呈。程超英女士由于個(gè)人身體健康原因，提請(qǐng)辭去其所擔(dān)任的本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事以及董事會(huì)審核委員會(huì)主席、董事會(huì)財(cái)務(wù)管理委員會(huì)委員、董事會(huì)提名及薪酬委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后，程超英女士將不在本公司擔(dān)任任何職務(wù)。
程超英女士辭職后，公司獨(dú)立董事人數(shù)為2名，未達(dá)到獨(dú)立董事人數(shù)占董事會(huì)三分之一的比例要求，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，程超英女士的辭職將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在此期間，程超英女士仍按照有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定繼續(xù)履行公司獨(dú)立董事及其在董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)中的相關(guān)職責(zé)。公司將按照相關(guān)法定程序，盡快完成新任獨(dú)立董事的選舉工作。
程超英女士確認(rèn)：與公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)之間并無(wú)任何意見(jiàn)分歧，亦無(wú)任何與其本人辭職有關(guān)的事項(xiàng)須提請(qǐng)本公司股東注意。
在此，公司董事會(huì)謹(jǐn)向程超英女士在任職獨(dú)立董事期間對(duì)公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告。
遼寧港口股份有限公司董事會(huì)
2024年4月12日
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