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2023年廣東原尚物流有限公司股東大會(huì)決議公告
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公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2024年4月15日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東中路25號(hào)辦公樓六樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)余軍先生主持。會(huì)議結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票進(jìn)行表決。會(huì)議的召開(kāi)和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)鐘情思女士出席會(huì)議；其他高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱(chēng)：《2023年董事會(huì)工作報(bào)告議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于2023年獨(dú)立董事報(bào)告的議案》
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、提案名稱(chēng)：《關(guān)于2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的提案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：《關(guān)于2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱(chēng)：《關(guān)于2024年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng)：《關(guān)于2023年利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：《關(guān)于2023年年度報(bào)告及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8.00議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2024年董事薪酬的議案》
8.01議案名稱(chēng)：公司董事長(zhǎng)余軍先生2024年的年薪
關(guān)聯(lián)股東:原尚投資控股有限公司、廣州駿輝企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)回避表決
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8.02議案名稱(chēng)：公司董事余豐先生2024年年薪
關(guān)聯(lián)股東:原尚投資控股有限公司、廣州駿輝企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)回避表決
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8.03議案名稱(chēng)：公司董事莫慧先生2024年年薪
關(guān)聯(lián)股東：莫輝回避表決
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8.04議案名稱(chēng):公司獨(dú)立董事牟小榮女士2024年薪酬
關(guān)聯(lián)股東：沒(méi)有
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8.05議案名稱(chēng):公司獨(dú)立董事陳功玉先生2024年薪酬
關(guān)聯(lián)股東：沒(méi)有
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9.00議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2024年監(jiān)事薪酬的議案》
9.01議案名稱(chēng)：2024年公司監(jiān)事會(huì)主席詹蘇香女士的年薪
關(guān)聯(lián)股東：沒(méi)有
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9.02議案名稱(chēng):2024年公司職工代表監(jiān)事趙女士工資
關(guān)聯(lián)股東：沒(méi)有
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9.03議案名稱(chēng)：公司監(jiān)事柴正柱先生2024年的年薪
關(guān)聯(lián)股東：沒(méi)有
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱(chēng)：《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)單程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、本次會(huì)議的所有議案均已通過(guò)。
2、原尚投資控股有限公司及廣州駿輝企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)對(duì)議案8.01、提案8.02避免表決；其中，原尚投資控股有限公司持有表決權(quán)41、460、000股，廣州駿輝企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)持有表決權(quán)15、073、000股。莫輝避免表決8.03議案，莫輝持有5萬(wàn)股表決權(quán)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所
律師：夏潘攀律師、陳永成律師
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；股東大會(huì)人員的資格和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
廣東原尚物流有限公司董事會(huì)
2024年4月16日
● 備查文件目錄
1．2023年廣東原尚物流有限公司股東大會(huì)決議
2．廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于廣東原尚物流有限公司2023年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)
證券代碼：603813 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：原尚股份 公告編號(hào)：2024-026
廣東原尚物流有限公司
2023年年度股東大會(huì)決議公告
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