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亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司關(guān)于第二期員工持股計(jì)劃存續(xù)期延長的公告
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證券代碼：603378 證券簡稱：亞士創(chuàng)能 公告編號：2024-021
亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司關(guān)于
第二期員工持股計(jì)劃存續(xù)期延長的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年4月15日召開了第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于第二期員工持股計(jì)劃存續(xù)期延長的議案》，同意公司將第二期員工持股計(jì)劃（以下簡稱“本期員工持股計(jì)劃”）的存續(xù)期延長12個(gè)月，即存續(xù)期延長至2025年6月15日，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、本期員工持股計(jì)劃的基本情況
公司分別于2021年5月31日、2021年6月16日召開第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過了《關(guān)于〈亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見公司分別于2021年6月1日、2021年6月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。
本期員工持股計(jì)劃存續(xù)期不超過36個(gè)月，自股東大會(huì)審議通過本員工持股計(jì)劃并且員工持股計(jì)劃成立之日起計(jì)算，即2021年6月16日至2024年6月15日。
截至本公告披露日，本期員工持股計(jì)劃共持有公司股份1,636,845股，占公司目前股本總額的0.38%。
二、本期員工持股計(jì)劃存續(xù)期延長的相關(guān)情況
本期員工持股計(jì)劃存續(xù)期將于2024年6月15日屆滿，根據(jù)公司《第二期員工持股計(jì)劃（草案）》《第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期屆滿前2個(gè)月，經(jīng)出席持有人會(huì)議的代表所持2/3（含）以上份額同意并提交董事會(huì)審議通過后，本期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期可以延長。
基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心及公司股票價(jià)值的預(yù)期，公司召開了第二期員工持股計(jì)劃第三次持有人會(huì)議和第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于第二期員工持股計(jì)劃存續(xù)期延長的議案》，同意將本期員工持股計(jì)劃存續(xù)期延長12個(gè)月，即存續(xù)期延長至2025年6月15日。
三、獨(dú)立董事意見
公司第二期員工持股計(jì)劃存續(xù)期延長事項(xiàng)是基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心及公司股票價(jià)值的預(yù)期，公司董事會(huì)審議該事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，決策程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效，不存在損害公司、員工及全體股東利益的情形。我們同意公司本次將第二期員工持股計(jì)劃存續(xù)期延長的事項(xiàng)。
特此公告。
亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司董事會(huì)
2024年4月16日
證券代碼：603378 證券簡稱：亞士創(chuàng)能 公告編號：2024-020
亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司
第二期員工持股計(jì)劃第三次持有人會(huì)議
決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、持有人會(huì)議召開情況
亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二期員工持股計(jì)劃第三次持有人會(huì)議于2024年4月12日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開，本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃》和《亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。
二、持有人會(huì)議審議情況
審議通過了《關(guān)于第二期員工持股計(jì)劃存續(xù)期延長的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于第二期員工持股計(jì)劃存續(xù)期延長的公告》（公告編號：2024-021）
表決結(jié)果：同意22,623,787份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的94.76%；反對1,250,000份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的5.24%；棄權(quán)0份。
特此公告。
亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司董事會(huì)
2024年4月16日
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