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安通控股股份有限公司2023年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600179 證券簡稱：安通控股 公告編號(hào)：2024-020
安通控股股份有限公司
2023年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年4月17日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街156號(hào)安通控股大廈5樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行記名投票表決，對(duì)各議案進(jìn)行逐項(xiàng)投票表決。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長王維先生主持本次會(huì)議。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書兼副總裁榮興先生出席了本次會(huì)議；其他高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《2023年年度報(bào)告及其摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《2023年度利潤分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2024年度薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關(guān)于2024年度預(yù)計(jì)為全資子公司提供擔(dān)保額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關(guān)于重新制定〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關(guān)于重新制定〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于重新制定〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：《關(guān)于公司未來三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2024年-2026年）的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
以上議案7和議案8屬于特別決議，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。其余議案屬于普通決議，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海錦天城（福州）律師事務(wù)所
律師：孫麗華、蔡穎
2、律師見證結(jié)論意見：
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司2023年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事會(huì)
2024年4月18日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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