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無錫新潔能股份有限公司2023年度股東大會決議公告
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證券代碼：605111 證券簡稱：新潔能 公告編號：2024-020
無錫新潔能股份有限公司2023年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年04月17日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省無錫市新吳區(qū)電騰路6號新潔能公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議由董事長朱袁正先生主持，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2023年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司2023年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于2023年度財務決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于2023年度利潤分配預案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于公司2023年年度報告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于公司董事2024年度薪酬方案暨確認2023年度薪酬執(zhí)行情況的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事2024年度薪酬方案暨確認2023年度薪酬執(zhí)行情況的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于變更公司注冊資本以及修訂公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于修訂《無錫新潔能股份有限公司獨立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
11、關(guān)于增補董事的議案
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(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案9屬于特別決議事項，經(jīng)出席股東大會有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；
議案4、6、8、11對中小投資者進行了單獨計票。
本次股東大會聽取了公司獨立董事的《2023年度獨立董事述職報告》
議案6、7涉及關(guān)聯(lián)股東應回避表決事項，應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：議案6：朱袁正、葉鵬、王成宏、顧朋朋；議案7：陳玲莉，前述股東已就相關(guān)議案進行回避。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所
律師：闞贏、張若愚
2、律師見證結(jié)論意見：
綜上所述，公司律師認為：本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；本次會議的提案、會議的表決程序合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。
特此公告。
無錫新潔能股份有限公司董事會
2024年4月18日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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