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生益電子股份有限公司2023年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2024年4月18日
（二）股東大會召開的地點：廣東省東莞市東城區(qū)同沙科技工業(yè)園同振路33號生益電子股份有限公司研發(fā)中心會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開，由公司董事會提議召開，并由董事長鄧春華先生主持。
本次會議的召集、召開和表決均符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，會議合法有效。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，全部董事出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，全部監(jiān)事出席會議；
3、董事會秘書唐慧芬出席了本次股東大會；公司高管列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：2023年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2023年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2023年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2023年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2023年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6.01議案名稱：2023年度汪林獨立董事述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6.02議案名稱：2023年度陳文潔獨立董事述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6.03議案名稱：2023年度唐艷玲獨立董事述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構(gòu)并議定2024年度審計費用的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)并議定內(nèi)部控制審計費用的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于預(yù)計2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
關(guān)聯(lián)股東廣東生益科技股份有限公司、東莞市國弘投資有限公司、廣東省廣新控股集團有限公司、東莞科技創(chuàng)新金融集團有限公司、偉華電子有限公司回避表決。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.01議案名稱：生益電子股份有限公司章程
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.02議案名稱：生益電子股份有限公司董事會議事規(guī)則
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：關(guān)于修訂《生益電子股份有限公司獨立董事工作細則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于對外捐贈的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
■
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述第10項議案為特別決議議案，已經(jīng)由出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決票的三分之二以上通過。除第10項以外其余議案均為普通決議議案，已經(jīng)由出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決票的過半數(shù)通過。
議案9涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決，回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：廣東生益科技股份有限公司、東莞市國弘投資有限公司、廣東省廣新控股集團有限公司、東莞科技創(chuàng)新金融集團有限公司、偉華電子有限公司。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市康達（廣州）律師事務(wù)所
律師：韓思明、石尚
2、律師見證結(jié)論意見：
北京市康達（廣州）律師事務(wù)所律師出席會議并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和生益電子《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
特此公告。
生益電子股份有限公司董事會
2024年4月19日
證券代碼：688183 證券簡稱：生益電子 公告編號：2024-022
生益電子股份有限公司2023年年度股東大會決議公告
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