證券代碼：688225 證券簡稱：亞信安全 公告編號：2024-024

亞信安全科技股份有限公司

關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展的公告

本公司董事會及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

重要內(nèi)容及風(fēng)險提示：

1、亞信安全科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“亞信安全”）于2024年1月17日披露的《亞信安全科技股份有限公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》（以下稱“本次交易預(yù)案”）及其摘要中已對本次交易涉及的有關(guān)風(fēng)險因素及尚需履行的決策和審批程序進(jìn)行了詳細(xì)說明，敬請廣大投資者認(rèn)真閱讀有關(guān)內(nèi)容，并注意投資風(fēng)險。

2、截至本公告披露之日，除本次交易預(yù)案披露的風(fēng)險因素外，公司尚未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次交易或者對本次交易方案作出實質(zhì)性變更的相關(guān)事項，本次交易工作正在有序進(jìn)行中。

一、本次交易的基本情況

亞信安全擬通過全資子公司天津亞信津安科技有限公司（以下簡稱“亞信津安”）、亞信科技（成都）有限公司（以下簡稱“亞信成都”）與聯(lián)合投資人共同出資，以支付現(xiàn)金的方式購買SKIPPER INVESTMENT LIMITED持有的亞信科技控股有限公司（以下簡稱“亞信科技”）19.236%或20.316%的股份，同時通過表決權(quán)委托的方式取得田溯寧及其控制的Info Addition Capital Limited Partnership、PacificInfo Limited、CBC Partners II L.P.在緊隨前述股份收購交割后合計持有的亞信科技9.572%至9.605%的股份對應(yīng)的表決權(quán)。

本次交易完成后，公司將成為亞信科技的控股股東。在購買亞信科技19.236%的股份的情形下，本次交易后公司將間接控制亞信科技28.808%至28.841%的表決權(quán)；在購買亞信科技20.316%的股份的情形下，本次交易后公司將間接控制亞信科技29.888%至29.921%的表決權(quán)。

本次交易構(gòu)成公司的重大資產(chǎn)重組、關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。

本次交易以支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)及表決權(quán)委托方式進(jìn)行，不涉及公司發(fā)行股份，也不會導(dǎo)致公司控制權(quán)的變更。

2024年1月16日，公司召開第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組方案的議案》《關(guān)于〈亞信安全科技股份有限公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，并于2024年1月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了相關(guān)公告。

二、本次交易進(jìn)展情況

自本次交易預(yù)案披露以來，公司及相關(guān)各方積極推進(jìn)本次交易的各項工作。

2024年3月20日，公司召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司與亞信津安、亞信成都、天津科海投資發(fā)展有限公司、天津津南海河智能制造綠色產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）及天津亞信津信咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）共同簽署《聯(lián)合投資協(xié)議》，具體內(nèi)容詳見公司于2024年3月21日披露的《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-015）。2024年4月8日，公司召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月9日披露的《2024年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2024-022）。

截至本公告披露之日，本次交易涉及的盡職調(diào)查等相關(guān)工作尚未完成。待相關(guān)工作完成后，公司將再次召開董事會并由董事會召集股東大會審議本次交易相關(guān)事項，公司將密切關(guān)注相關(guān)事項并督促相關(guān)方及時披露進(jìn)展，亦將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行有關(guān)的后續(xù)審批及信息披露義務(wù)。

三、風(fēng)險提示

本次交易尚需取得相關(guān)批準(zhǔn)、備案或同意，公司于2024年1月17日披露的本次交易預(yù)案及其摘要中已對本次交易涉及的有關(guān)風(fēng)險因素及尚需履行的決策和審批程序進(jìn)行了詳細(xì)說明，敬請廣大投資者認(rèn)真閱讀有關(guān)內(nèi)容，并注意投資風(fēng)險。

公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行后續(xù)信息披露程序，在尚未發(fā)出審議本次交易事項的股東大會通知之前，每三十日發(fā)布一次進(jìn)展公告。鑒于公司本次交易事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險。

特此公告。

亞信安全科技股份有限公司董事會

2024年4月19日

證券代碼：688225 證券簡稱：亞信安全 公告編號：2024-023

亞信安全科技股份有限公司

股東集中競價減持

股份結(jié)果公告

本公司董事會、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東持股的基本情況

本次減持計劃實施前，廣州亞信信安投資中心（有限合伙）（以下簡稱“亞信信安”）持有亞信安全科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股份16,912,752股，占公司總股本的4.2281%。上述股份來源為公司首次公開發(fā)行股票并上市前取得的股份，上述股份已于2023年2月9日起解除限售并上市流通。

● 集中競價減持計劃的實施結(jié)果情況

2023年3月25日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《亞信安全科技股份有限公司關(guān)于股東減持股份計劃公告》（公告編號：2023-013）。公司股東亞信信安計劃自2023年4月18日至2024年4月17日期間通過集中競價方式減持其所持有的公司股份合計不超過6,758,340股（不含本數(shù)，下同），不超過公司股份總數(shù)的1.6895%，且在任意連續(xù)90個自然日內(nèi)，減持股份總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的1%。若減持期間公司發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等股本除權(quán)、除息事項的，則上述減持計劃將作相應(yīng)調(diào)整。

上述主體中的公司實際控制人、董事有限合伙人不參與本次減持計劃，不涉及控股股東、實際控制人或董事擬減持首發(fā)前股份的情況。

公司于2024年4月18日收到亞信信安出具的《股份減持結(jié)果告知函》， 2023年4月18日至2024年4月17日期間亞信信安通過集合競價方式累計減持公司股份6,611,614股，占公司總股本的1.6529%。截至2024年4月17日，本次減持計劃實施完畢?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、集中競價減持主體減持前基本情況

■

上述減持主體無一致行動人。

上述主體中的公司實際控制人、董事有限合伙人不參與本次減持計劃，且其間接持股數(shù)量、持股比例在本次減持前后均不會發(fā)生變化，不涉及控股股東、實際控制人或董事、高級管理人員擬減持首發(fā)前股份的情況。

二、集中競價減持計劃的實施結(jié)果

（一）股東因以下事項披露集中競價減持計劃實施結(jié)果：

披露的減持時間區(qū)間屆滿

■

注：表中減持總金額不包含交易產(chǎn)生的稅費等。

（二）本次實際減持情況與此前披露的減持計劃、承諾是否一致 √是 □否

（三）減持時間區(qū)間屆滿，是否未實施減持 □未實施 √已實施

（四）實際減持是否未達(dá)到減持計劃最低減持?jǐn)?shù)量（比例） □未達(dá)到 √已達(dá)到

（五）是否提前終止減持計劃 □是 √否

特此公告。

亞信安全科技股份有限公司董事會

2024年4月19日