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香農(nóng)新創(chuàng)科技有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會延期換屆的提示性公告
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證券代碼：300475 證券簡稱：香農(nóng)核創(chuàng) 公告編號：2024-034
香農(nóng)芯創(chuàng)新科技有限公司
董事會、監(jiān)事會延期換屆的提示性公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
香農(nóng)新創(chuàng)科技有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會、監(jiān)事會將于2024年4月19日任期屆滿。鑒于新董事會董事候選人、監(jiān)事會監(jiān)事候選人提名尚未完成，為確保董事會、監(jiān)事會工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會、監(jiān)事會選舉將推遲，第四董事會專門委員會和高級管理人員的任期也相應推遲。
公司第四屆董事會、監(jiān)事會全體成員和高級管理人員在董事會、監(jiān)事會換屆選舉完成前，將繼續(xù)按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行相應的義務和職責。公司董事會、監(jiān)事會的延期換屆不會影響公司的正常運營。
公司將積極推進董事會、監(jiān)事會選舉，履行相應的信息披露義務。
特此公告。
香農(nóng)芯創(chuàng)新科技有限公司董事會
2024年4月18日
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