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泰晶科技股份有限公司關(guān)于董事延期補(bǔ)選、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)延期換屆的提示性公告
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證券代碼：603738 證券簡稱：泰晶科技 公告編號：2024-013
泰晶科技股份有限公司
關(guān)于董事延期補(bǔ)選、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)延期換屆的提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事延期補(bǔ)選情況
泰晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年2月24日在指定信息披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)逝世的訃告》，公司董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)喻家雙先生于2024年2月23日凌晨因突發(fā)心腦血管意外不幸逝世。
根據(jù)《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)由7名董事組成，喻家雙先生逝世后，公司董事會(huì)成員減少至6人，未低于《公司法》規(guī)定的董事會(huì)最低人數(shù)，公司應(yīng)當(dāng)在60日內(nèi)完成董事補(bǔ)選。
由于公司目前正在積極籌備董事會(huì)換屆選舉的相關(guān)工作，公司新任董事的補(bǔ)選工作將在董事會(huì)換屆選舉中同步完成。
二、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆情況
公司第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期將于2024年5月6日屆滿。鑒于新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的董事及監(jiān)事候選人的提名工作尚在進(jìn)行中，公司預(yù)計(jì)無法在原定任期屆滿前完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆工作。為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)相關(guān)工作的持續(xù)性及穩(wěn)定性，公司第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將延期換屆，公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員和高級管理人員的任期亦將相應(yīng)順延。在新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉完成之前，公司第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及高級管理人員將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)的職責(zé)和義務(wù)。
根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上市公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)至少包括三分之一獨(dú)立董事，且獨(dú)立董事在上市公司連續(xù)任職不得超過6年。公司現(xiàn)任獨(dú)立董事易銘先生和田韶鵬先生自2018年5月3日起擔(dān)任公司獨(dú)立董事，至2024年5月2日其連續(xù)任職將滿6年。
目前公司董事會(huì)由6名董事組成，其中獨(dú)立董事3名，易銘先生和田韶鵬先生任期屆滿離任將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會(huì)成員的三分之一。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，獨(dú)立董事易銘先生和田韶鵬先生將繼續(xù)履行其獨(dú)立董事及董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)委員職責(zé)，直至公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新的獨(dú)立董事。
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的延期換屆不會(huì)影響公司的正常運(yùn)營。公司將積極推進(jìn)相關(guān)工作，盡快完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉，并將按相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
泰晶科技股份有限公司
董事會(huì)
2024年4月23日
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