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廣州環(huán)投永興集團股份有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：601033 證券簡稱：永興股份 公告編號：2024-022
廣州環(huán)投永興集團股份有限公司
2023年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2024年4月22日
（二）股東大會召開的地點：廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)新聯(lián)二村廣州環(huán)投南沙環(huán)保能源有限公司會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長李水江先生因公務(wù)未能出席本次股東大會，根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，本次股東大會由董事張雪球先生主持。本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，會議的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格、會議的表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，董事李水江先生因公務(wù)未能出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事陳燕珊女士因公務(wù)未能出席；
3、董事會秘書李三軍先生出席會議；其他部分高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《公司2023年度董事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于《公司2023年度監(jiān)事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于《公司2023年年度報告（全文及摘要）》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度財務(wù)決算及2024年度財務(wù)預(yù)算的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于公司2024年度向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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本次會議還聽取了《2023年度獨立董事述職報告》。
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議所審議的議案均為普通決議議案，經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)過半數(shù)審議通過，其中議案4已對中小投資者單獨進行計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所
律師：孫巧芬、曾思
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》規(guī)定；召集人資格和出席會議人員的資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》規(guī)定，本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。
特此公告。
廣州環(huán)投永興集團股份有限公司董事會
2024-04-23
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