證券代碼：300876 證券簡(jiǎn)稱：蒙泰高新 公告編號(hào)：2024-035

轉(zhuǎn)債代碼：123166 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：蒙泰轉(zhuǎn)債

廣東蒙泰高新纖維股份有限公司

2023年年度股東大會(huì)決議公告

特別提示：

1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形；

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年4月22日14:45

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2024年4月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間為2024年4月22日9:15-15:00。

2、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

3、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東蒙泰高新纖維股份有限公司會(huì)議室。

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)郭清海先生。

本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1、出席會(huì)議的總體情況：本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)出席及網(wǎng)絡(luò)出席的股東和股東代表共6名，代表公司股份數(shù)為54,105,365股，占公司股份總數(shù)的56.6296％。其中，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會(huì)的持股5%以下的中小股東共計(jì)2名，代表股份5,365股，占公司股份總數(shù)0.0056％。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況：現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東和股東代表共4名，代表公司股份數(shù)為54,100,000股，占公司股份總數(shù)的56.6240％。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或代理人）共2名，代表股份5,365股，占公司股份總數(shù)的0.0056％。

4、中小投資者出席情況：參加本次股東大會(huì)的中小股東（或代理人）共2名，代表股份5,365股，占上市公司總股份的0.0056％。其中現(xiàn)場(chǎng)出席0名，代表股份0股；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票2名，代表股份5,365股。

5、出席或列席本次股東大會(huì)的其他人員包括公司的部分董事、監(jiān)事和全體高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。公司獨(dú)立董事陳漢佳先生、宋小保先生、李昇平先生分別向公司董事會(huì)遞交了《2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，李昇平先生在2023年度股東大會(huì)上述職，陳漢佳先生、宋小保先生因其他公務(wù)未能出席會(huì)議述職，委托李昇平先生代為述職。監(jiān)事林旭銳先生因其他公務(wù)也未能出席本次會(huì)議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過(guò)了以下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于〈2023年年度報(bào)告〉及其摘要的議案》

表決結(jié)果：同意54,102,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940％；反對(duì)3,265股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0060％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的39.1426％；反對(duì)3,265股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的60.8574％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于〈2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：同意54,102,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940％；反對(duì)3,265股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0060％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的39.1426％；反對(duì)3,265股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的60.8574％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于〈2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案〉的議案》

表決結(jié)果：同意54,102,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940％；反對(duì)3,265股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0060％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的39.1426％；反對(duì)3,265股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的60.8574％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于〈2023年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：同意54,102,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940％；反對(duì)3,265股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0060％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的39.1426％；反對(duì)3,265股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的60.8574％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于〈2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：同意54,102,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940％；反對(duì)3,265股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0060％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的39.1426％；反對(duì)3,265股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的60.8574％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于〈2023年度董事薪酬（津貼）方案〉的議案》

表決結(jié)果：同意54,102,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940％；反對(duì)3,265股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0060％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的39.1426％；反對(duì)3,265股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的60.8574％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于〈2024年度監(jiān)事薪酬方案〉的議案》

表決結(jié)果：同意54,102,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940％；反對(duì)3,265股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0060％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的39.1426％；反對(duì)3,265股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的60.8574％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（八）審議通過(guò)《關(guān)于擬續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意54,102,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940％；反對(duì)3,265股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0060％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的39.1426％；反對(duì)3,265股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的60.8574％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（九）審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》

表決結(jié)果：同意54,102,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940％；反對(duì)3,265股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0060％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的39.1426％；反對(duì)3,265股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的60.8574％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（十）審議通過(guò)《關(guān)于為子公司融資提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

表決結(jié)果：同意54,102,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940％；反對(duì)3,265股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0060％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的39.1426％；反對(duì)3,265股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的60.8574％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（十一）審議通過(guò)《關(guān)于首發(fā)募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

表決結(jié)果：同意54,102,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940％；反對(duì)3,265股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0060％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的39.1426％；反對(duì)3,265股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的60.8574％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（十二）審議通過(guò)《關(guān)于可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

表決結(jié)果：同意54,102,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940％；反對(duì)3,265股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0060％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的39.1426％；反對(duì)3,265股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的60.8574％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

（十三）審議通過(guò)《關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方暨2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

表決結(jié)果：同意54,102,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940％；反對(duì)3,265股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0060％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的39.1426％；反對(duì)3,265股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的60.8574％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

根據(jù)《公司法》及相關(guān)規(guī)則要求，上市公司回購(gòu)專用賬戶中的股份不享有股東大會(huì)表決權(quán)。截至股權(quán)登記日，公司回購(gòu)專用證券賬戶中的股份數(shù)量459,600股，在計(jì)算股東大會(huì)有表決權(quán)總股份時(shí)已扣減回購(gòu)專用證券賬戶中的回購(gòu)股份。

三、律師見(jiàn)證情況

1、律師事務(wù)所名稱：德恒上海律師事務(wù)所；

2、律師姓名：潘磊陽(yáng)、段婷；

3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格及召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)未討論《會(huì)議通知》中沒(méi)有列入會(huì)議議程的事項(xiàng)，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。

四、備查文件

1、2023年年度股東大會(huì)決議；

2、《德恒上海律師事務(wù)所關(guān)于廣東蒙泰高新纖維股份有限公司2023年年度股東大會(huì)之見(jiàn)證意見(jiàn)》。

特此公告

廣東蒙泰高新纖維股份有限公司董事會(huì)

2024年4月23日