證券代碼：002828 證券簡稱：貝肯能源 公告編號：2024-027

新疆貝肯能源工程股份有限公司

2023年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會不存在增加、變更或否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、本次股東大會的召開時間

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2024年4月23日（星期二）上午11:00。

（2）網(wǎng)絡投票時間：2024年4月23日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2024年4月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2024年4月23日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

2、現(xiàn)場會議地點：新疆貝肯能源工程股份有限公司二樓會議室。

3、會議召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合的方式。

4、會議召集人：新疆貝肯能源工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。

5、會議主持人：董事長陳東先生。

6、本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、股東出席會議情況

（1）股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東13人，代表股份50,422,225股，占上市公司總股份的25.0872％。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東9人，代表股份50,383,425股，占上市公司總股份的25.0679％。

通過網(wǎng)絡投票的股東4人，代表股份38,800股，占上市公司總股份的0.0193％。

（2）中小股東出席的總體情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小股東10人，代表股份10,492,100股，占上市公司總股份的5.2203％。

其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東6人，代表股份10,453,300股，占上市公司總股份的5.2010％。

通過網(wǎng)絡投票的中小股東4人，代表股份38,800股，占上市公司總股份的0.0193％。

（三）公司董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司高級管理人員列席了本次會議。北京中銀律師事務所季亞麗律師、周存軍律師列席并見證了本次會議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式進行了表決，具體表決結果如下：

1、 審議通過《關于〈公司2023年度董事會工作報告〉的議案》

總表決情況：同意50,397,325股，占出席會議所有股東所持股份的99.9506％；反對24,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0494％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意10,467,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7627％；反對24,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2373％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得通過。

2、 審議通過《關于〈公司2023年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》

總表決情況：同意50,397,325股，占出席會議所有股東所持股份的99.9506％；反對24,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0494％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意10,467,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7627％；反對24,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2373％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得通過。

3、審議通過《關于〈公司2023年年度報告及其摘要〉的議案》

總表決情況：同意50,397,325股，占出席會議所有股東所持股份的99.9506％；反對24,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0494％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意10,467,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7627％；反對24,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2373％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得通過。

4、審議通過《關于公司2023年度利潤分配預案的議案》

總表決情況：同意50,397,325股，占出席會議所有股東所持股份的99.9506％；反對24,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0494％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意10,467,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7627％；反對24,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2373％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得通過。

5、審議通過《關于〈公司2023年度內(nèi)部控制自我評價報告〉的議案》

總表決情況：同意50,397,325股，占出席會議所有股東所持股份的99.9506％；反對24,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0494％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意10,467,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7627％；反對24,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2373％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得通過。

6、審議通過《關于續(xù)聘2024年度財務審計機構的議案》

總表決情況：同意50,397,325股，占出席會議所有股東所持股份的99.9506％；反對24,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0494％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意10,467,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7627％；反對24,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2373％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得通過。

7、審議通過《關于公司2024年度向金融機構申請綜合授信融資額度的議案》

總表決情況：同意50,392,325股，占出席會議所有股東所持股份的99.9407％；反對29,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0593％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意10,462,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7150％；反對29,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2850％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得通過。

8、審議通過《關于2024年度預計為子公司提供擔保額度的議案》

總表決情況：同意50,392,325股，占出席會議所有股東所持股份的99.9407％；反對29,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0593％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意10,462,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7150％；反對29,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2850％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本提案為特別決議事項，需經(jīng)出席本次股東大會股東所持有效表決權的三分之二以上同意，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，該議案獲得通過。

9、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的議案》

總表決情況：同意50,392,325股，占出席會議所有股東所持股份的99.9407％；反對29,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0593％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意10,462,200股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7150％；反對29,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2850％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該議案獲得通過。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京中銀律師事務所

2、律師姓名：季亞麗、周存軍

3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人、主持人及出席會議的人員資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

四、備查文件

1、新疆貝肯能源工程股份有限公司2023年年度股東大會決議；

2、新疆貝肯能源工程股份有限公司2023年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

新疆貝肯能源工程股份有限公司

2024年4月23日