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上海全球控股集團有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603030 證券簡稱：*ST全建筑 公告編號：2024-054
上海全球控股集團有限公司2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年4月30日
（2）股東大會地點：上海市南寧路1000號全建筑大廈會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
是
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人，其中王亞民先生在線視頻出席會議。
2、公司監(jiān)事3人，出席2人，陶瑜先生因公不出席會議；
3、董事會秘書孫海軍先生出席會議；高管張樹祥先生、全偉先生出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《2023年董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《2023年監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《2023年財務決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2023年年度報告(全文及摘要)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于公司〈2023年不分配利潤〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于預計2024年授信擔保額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于董事、高管年薪的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關于監(jiān)事年薪的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關于實收股本總額三分之一未彌補損失的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
10、提案名稱：“未來三年(2024-2026年)股東回報計劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)累計投票議案表決
1、關于增加監(jiān)事的議案
■
(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(四)關于議案表決的相關說明
本次股東大會的議案均為普通議案，已獲得出席會議股東和股東代表持有的表決權股份總數(shù)的一半以上表決通過。提案5、6、7、9股東或授權代表單獨計票，單獨或共同持有公司5%以下股份。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京國豐律師事務所
律師：成威、張雨虹
2、律師見證結(jié)論：
律師認為，貴公司召開會議、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、上市公司股東大會規(guī)則和公司章程、召集人和會議人員資格、會議投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海全球控股集團有限公司董事會
2024年5月1日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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