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浙江仙通橡塑有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通 公告編號：2024-014
浙江仙通橡塑有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月8日
（2）股東大會地點：浙江仙居縣現(xiàn)代工業(yè)集群浙江仙通辦公樓五樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
注：根據(jù)有關(guān)協(xié)議，李起富先生持有的6768000股放棄表決權(quán)，不計入有表決權(quán)的股份總數(shù)。
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長葉未亮先生主持，現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票。會議的召開和召開符合《公司法》、有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，如《上市公司股東大會規(guī)則》
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書項青峰先生出席了會議；公司的一些高管出席了會議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2023年董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監(jiān)事會2023年工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：公司2023年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、提案名稱：公司2023年財務決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、提案名稱：公司2023年利潤分配計劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司聘用會計師事務所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、提案名稱：公司2024年董事、監(jiān)事薪酬計劃提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：公司2024年度授信額度及授權(quán)辦理相關(guān)貸款事宜的議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：修訂《獨立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：制定《公司會計師事務所選聘制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
本提案均為非累計投票提案；提案5、6、7、8、9、十是中小投資者單獨計票的議案；本次股東大會的表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：王新瑞、湯明亮
2、律師見證結(jié)論：
綜上所述，律師認為，浙江仙通股東大會的召集程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定；參加會議的人員和召集人的資格合法有效；會議的投票程序和投票結(jié)果合法有效
特此公告。
浙江仙通橡塑有限公司董事會
2024年5月9日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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