下載APP
恒盛能源有限公司2023年年度股東大會(huì)決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：605580 證券簡(jiǎn)稱：恒盛能源 公告編號(hào)：2024-013
恒盛能源有限公司
2023年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)及全體董事應(yīng)當(dāng)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2024年5月8日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)余國(guó)旭先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、在任董事7人，出席7人，
2、公司監(jiān)事3人，出席3人，
3、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；其他高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2023年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：《公司2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于〈公司2023年年度報(bào)告〉及其總結(jié)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱：《關(guān)于公司2023年利潤(rùn)分配方案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱：《關(guān)于公司2024年董事薪酬及津貼計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、議案名稱：《2024年會(huì)計(jì)師事務(wù)所續(xù)聘議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱：《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)期的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
8、議案名稱：《2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
9、議案名稱：《關(guān)于公司2024年監(jiān)事工資及津貼計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、議案 4、6、7對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
2、上述議案均為出席會(huì)議的股東或股東代理人持有的普通決議議案
超過(guò)表決權(quán)股份總數(shù)的一半。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所
律師：邱曉磊、楊洋
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
律師認(rèn)為，恒盛能源股份有限公司股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議的資格、會(huì)議表決程序符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
恒盛能源有限公司董事會(huì)
2024年5月9日
消費(fèi)界所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開(kāi)渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會(huì)及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開(kāi)渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)