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2023年中鹽內(nèi)蒙古化工有限公司股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600328 證券簡(jiǎn)稱：中鹽化工 公告編號(hào)：2024-031
2023年中鹽內(nèi)蒙古化工有限公司股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
會(huì)議的召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年5月8日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：中鹽內(nèi)蒙古化工有限公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，董事長(zhǎng)周杰先生主持。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開并表決。會(huì)議的召開和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在職董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會(huì)秘書陳云泉出席了會(huì)議；一些高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《2023年年度報(bào)告》及《摘要》
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：《2023年董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：《2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、提案名稱：《2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱：《2024年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、議案名稱：《2023年利潤(rùn)分配議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱：《2023年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額確認(rèn)及2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱:以特別決議的形式審議《關(guān)于為中鹽青海昆侖堿業(yè)有限公司提供2024年預(yù)期擔(dān)保額度的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱:以特別決議的形式審議《關(guān)于為江西蘭泰化工有限公司提供2024年預(yù)期擔(dān)保額度的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
10、議案名稱:以特別決議的形式審議《關(guān)于為中鹽內(nèi)蒙古化工鈉業(yè)有限公司提供2024年預(yù)期擔(dān)保額度的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
11、議案名稱:以特別決議的形式審議《關(guān)于為中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司提供2024年預(yù)期擔(dān)保額度的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12、議案名稱：審議《關(guān)于控股子公司中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司為其全資子公司安徽天辰化工有限公司提供2024年預(yù)期擔(dān)保額度的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
13、議案名稱：以特別決議的形式審議修訂〈公司章程〉部分條款的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
14、議案名稱：續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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15、提案名稱：《關(guān)于公司未來(lái)三年（2024-2026年）股東分紅回報(bào)計(jì)劃的提案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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16、議案名稱：《關(guān)于將董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)調(diào)整為董事會(huì)戰(zhàn)略和ESG委員會(huì)并制定相關(guān)制度的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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17、議案名稱：關(guān)于制定〈利潤(rùn)分配管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、本次會(huì)議的議案均為非累積投票議案，所有議案均經(jīng)審議批準(zhǔn)。
2、在上述17項(xiàng)議案中，8-13項(xiàng)是特別決議，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)。
3、提案7是公司控股股東中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司(持有公司669、780、187股表決權(quán))依法回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：內(nèi)蒙古加度律師事務(wù)所
律師：楊靜怡 李志杰
2、律師見證結(jié)論意見：
內(nèi)蒙古加度律師事務(wù)所認(rèn)為，股東大會(huì)的召開程序、召集人資格和出席會(huì)議的人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)以及貴公司章程的有關(guān)規(guī)定。股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
中鹽內(nèi)蒙古化工有限公司董事會(huì)
2024年5月9日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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