股票代碼：002083 股票簡(jiǎn)稱:富日股份 公告編號(hào)：臨2024-026

債券代碼：128087 債券簡(jiǎn)稱：富日轉(zhuǎn)債

富日集團(tuán)有限公司

2023年股東大會(huì)決議公告

公司及董監(jiān)高全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.股東大會(huì)沒(méi)有否決或修改議案。

2.本次股東大會(huì)不涉及以往股東大會(huì)通過(guò)的決議的變更。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

2024年5月8日下午，富日集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2023年股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:30在公司多功能廳舉行。2024年5月8日，網(wǎng)上投票時(shí)間。2024年5月8日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；2024年5月8日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15-15:00任意時(shí)間。

會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)張國(guó)華先生主持。會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

1、出席會(huì)議的總體情況

共有42名股東和股東代表參加了股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票，代表298、491、486股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的36.2867%。

2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

25名股東和股東代表出席了股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，代表了表決權(quán)股份 占公司表決權(quán)股份總額的35.3588%，為290,858,468股。

3、網(wǎng)上投票

17名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表7、633、018股表決權(quán)，占公司0.9279股表決權(quán)總數(shù)％。

其中，中小投資者(持有公司5%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人，以及擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員職務(wù)的股東以外的其他股東，如下)共35人，代表35、210、469股，占公司4.2804股。％。

一些董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席或參加了會(huì)議。

三、審議議案

股東大會(huì)沒(méi)有否決或修改提案。會(huì)議通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)了以下提案：

（一）《二〇董事會(huì)23年工作報(bào)告

表決結(jié)果為：297、416、354股同意，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)總數(shù)的99.6398%；1.075、132股反對(duì)，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)總數(shù)的0.3602%；0股棄權(quán)。

其中，中小投資者的表決如下：

投票結(jié)果:34、135、337股同意，占出席會(huì)議中小股東持有的96.946%；1.075、132股反對(duì)，占出席會(huì)議中小股東持有的3.0534股份％；0股棄權(quán)。

（二）《二〇監(jiān)事會(huì)23年工作報(bào)告

表決結(jié)果為：297、416、354股同意，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)總數(shù)的99.6398%；1.075、132股反對(duì)，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)總數(shù)的0.3602%；0股棄權(quán)。

其中，中小投資者的表決如下：

投票結(jié)果:34、135、337股同意，占出席會(huì)議中小股東持有的96.946%；1.075、132股反對(duì)，占出席會(huì)議中小股東持有的3.0534股份％；0股棄權(quán)。

(三)《2023年年度報(bào)告及摘要》

表決結(jié)果為：297、416、354股同意，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)總數(shù)的99.6398%；1.075、132股反對(duì)，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)總數(shù)的0.3602%；0股棄權(quán)。

其中，中小投資者的表決如下：

投票結(jié)果:34、135、337股同意，占出席會(huì)議中小股東持有的96.946%；1,075,132股反對(duì)，占出席會(huì)議中小股東持有的3.0534股份％；0股棄權(quán)。

(四)《2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告》

表決結(jié)果為：297、416、354股同意，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)總數(shù)的99.6398%；1.075、132股反對(duì)，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)總數(shù)的0.3602%；0股棄權(quán)。

其中，中小投資者的表決如下：

投票結(jié)果:34、135、337股同意，占出席會(huì)議中小股東持有的96.946%；1.075、132股反對(duì)，占出席會(huì)議中小股東持有的3.0534股份％；0股棄權(quán)。

(五)《2023年利潤(rùn)分配計(jì)劃》

表決結(jié)果為：296、622、354股同意，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)總數(shù)的99.3738%；1.869、132股反對(duì)，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6262%；0股棄權(quán)。

其中，中小投資者的表決如下：

投票結(jié)果：33、341、337股同意，占出席會(huì)議中小股東持有的94.6915股份％；1.869、132股反對(duì)，占出席會(huì)議中小股東持有的5.3085%；0股棄權(quán)。

(六)《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度的議案》

表決結(jié)果為：297、416、354股同意，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)總數(shù)的99.6398%；1.075、132股反對(duì)，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)總數(shù)的0.3602%；0股棄權(quán)。

其中，中小投資者的表決如下：

投票結(jié)果:34、135、337股同意，占出席會(huì)議中小股東持有的96.946%；1.075、132股反對(duì)，占出席會(huì)議中小股東持有的3.0534股份％；0股棄權(quán)。

(七)《關(guān)于2024年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果為：26.772、511股同意，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)總數(shù)的96.1392%；1.075、132股反對(duì)，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)的3.8608%；0股棄權(quán)。

其中，中小投資者的表決如下：

表決結(jié)果為：26.772、511股同意，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)總數(shù)的96.1392%；1.075、132股反對(duì)，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)的3.8608%；0股棄權(quán)。

(八)《會(huì)計(jì)師事務(wù)所續(xù)聘議案》

表決結(jié)果為：297、416、354股同意，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)總數(shù)的99.6398%；1.075、132股反對(duì)，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)總數(shù)的0.3602%；0股棄權(quán)。

其中，中小投資者的表決如下：

投票結(jié)果:34、135、337股同意，占出席會(huì)議中小股東持有的96.946%；1,075,132股反對(duì)，占出席會(huì)議中小股東持有的3.0534股份％；0股棄權(quán)。

(九)《公司未來(lái)三年(2024-2026年)股東回報(bào)計(jì)劃議案》

表決結(jié)果為：297、416、354股同意，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)總數(shù)的99.6398%；1.075、132股反對(duì)，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)總數(shù)的0.3602%；0股棄權(quán)。

其中，中小投資者的表決如下：

投票結(jié)果:34、135、337股同意，占出席會(huì)議中小股東持有的96.946%；1.075、132股反對(duì)，占出席會(huì)議中小股東持有的3.0534股份％；0股棄權(quán)。

(十)《關(guān)于公司擔(dān)保高密安信投資管理有限公司及其子公司的議案》

表決結(jié)果為：25.843、211股同意，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)總數(shù)的92.8021%；2,004,432股反對(duì)，占出席會(huì)議股東持有的表決權(quán)股份總數(shù)的7.1979%； 0股棄權(quán)。

其中，中小投資者的表決如下：

表決結(jié)果:25、843、211股同意，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)總數(shù)的92.8021%；2.004、432股反對(duì)，占出席會(huì)議股東持有表決權(quán)總數(shù)的7.1979%； 0股棄權(quán)。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

嚴(yán)飛律師、魯新輝律師、北京大成（青島）律師事務(wù)所出席了股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)。法律意見(jiàn)書認(rèn)為，本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；召集人和出席會(huì)議的人員的資格合法有效；本次會(huì)議的表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議通過(guò)的《富日集團(tuán)股份有限公司2023年股東大會(huì)決議》合法有效。

五、備查文件

1、2023年富日集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)決議；

2、北京大成(青島)律師事務(wù)所關(guān)于富日集團(tuán)股份有限公司2023年股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。

特此公告。

富日集團(tuán)有限公司

2024年5月9日