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寧波均普智能制造有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688306 簡(jiǎn)稱證券:均普智能 公告編號(hào)：2024-032
寧波均普智能制造有限公司
2023年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒有
會(huì)議的召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年5月9日
(二)浙江省寧波市高新區(qū)清逸路99號(hào)4號(hào)樓股東大會(huì)召開地點(diǎn)：
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)周興宇先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票相結(jié)合的投票方式。本次會(huì)議的召開、召開和投票方式符合《公司法》、上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則等有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，逐一說(shuō)明未出席董事及其原因；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，逐一說(shuō)明未出席監(jiān)事及其理由；
3、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；其他高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2023年董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于公司2023年獨(dú)立董事報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于公司2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于公司2023年利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司〈2023 年度報(bào)告全文及摘要〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、提案名稱：《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)2023年日常關(guān)聯(lián)交易和2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的提案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司董事薪酬計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于公司續(xù)聘2024年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于修訂公司〈章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于修改公司〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于修改公司〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于修改公司〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關(guān)于修改公司〈募集資金管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、提案名稱：《關(guān)于要求股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)單的程序全面處理向特定對(duì)象發(fā)行股票的提案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：《關(guān)于為董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明5%以下股東的投票情況
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、本次審議的議案 4、5、6、8對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票；
2、提案9是一項(xiàng)特別決議提案，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代理人持有的有效表決權(quán)數(shù)量 2/3 以上通過；
3、提案6為關(guān)聯(lián)股東回避表決提案，出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)股東均盛集團(tuán)有限公司、寧波韋普風(fēng)險(xiǎn)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、寧波均盛電子有限公司?；乇軐?duì)提案6的表決。
第三，律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：孫立 唐敏
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召開和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
寧波均普智能制造有限公司董事會(huì)
2024年5月9日
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