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廊坊發(fā)展有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600149 簡(jiǎn)稱：廊坊發(fā)展 公告號(hào)：臨2024-023
廊坊發(fā)展有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2024年5月10日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):廊坊發(fā)展大廈B座22層公司會(huì)議室，河北省廊坊市廣陽(yáng)區(qū)永豐道3號(hào)。
(三)出席會(huì)議的普通股股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)曹梅女士主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)、表決方式和程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議的決議是合法有效的。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)張春嶺先生出席了股東大會(huì)；公司高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于公司2023年董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于公司2023年獨(dú)立董事報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司2023年年報(bào)全文及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于公司2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司2023年利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：公司擬變更2024年會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于公司2024年度融資擔(dān)保計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱:關(guān)于在廊坊銀行辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)額度及關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：利用閑置自有資金進(jìn)行銀行理財(cái)?shù)淖h案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(2)5%以下股東的表決涉及重大事項(xiàng)
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、會(huì)議審議的內(nèi)容見(jiàn)2024年5月1日上海證券交易所網(wǎng)站披露（http://www.sse.com.cn）《2023年股東大會(huì)年會(huì)資料》。
2、《關(guān)于公司2024年融資擔(dān)保計(jì)劃的議案》以特別決議審議、《關(guān)于修訂〈公司章程〉提案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所
律師：王建康、肖秀君
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序、會(huì)議主體資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果和形成的會(huì)議決議符合《公司法》、法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，如《股東大會(huì)規(guī)則》，合法有效。
特此公告。
廊坊發(fā)展有限公司董事會(huì)
2024年5月10日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
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