證券代碼：002322 證券簡(jiǎn)稱：理工能科 公告編號(hào)：2024-031

寧波工業(yè)環(huán)境能源科技有限公司

2023年股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會(huì)沒(méi)有新的或變更的議案，也沒(méi)有否決議案。

2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。

2024年4月12日，寧波理工環(huán)境能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)以公告形式向全體股東發(fā)布《關(guān)于召開(kāi)2023年股東大會(huì)的公告》，并在《證券時(shí)報(bào)》上發(fā)表、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）具體內(nèi)容如下：

1.會(huì)議的召開(kāi)和出席

(一)會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議次數(shù)：2023年股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：公司第六屆董事會(huì)。

3、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議的日期、時(shí)間、時(shí)間

(1)2024年5月10日(星期五)下午14日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:30時(shí)

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為:2024年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2024年5月10日9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15至15:00期間的任何時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

(1)現(xiàn)場(chǎng)投票:股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或書(shū)面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決；

(2)網(wǎng)上投票:公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）公司股東可以在網(wǎng)上投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，為全體股東提供網(wǎng)上投票平臺(tái)。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種投票方式。同一表決權(quán)重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議地點(diǎn)：曹娥江路22號(hào)會(huì)議室，寧波市北侖區(qū)大齊街

7、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)周方杰先生

(二)出席會(huì)議

1、共有12名股東和股東代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，參加網(wǎng)上投票，代表128、858、996股，占公司投票總數(shù)的35.4851%。(公司股權(quán)登記日投票總數(shù)為363、135、570股，為公司總股本379、147、970股，減去公司回購(gòu)專用賬戶股份16、012、400股，下同)

其中：4名股東和股東代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，代表127、794、427股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的35.1919%；

8名股東參加網(wǎng)上投票，代表1.064、569股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.2932%；

2、參加本次會(huì)議投票的中小股東(董監(jiān)高和單獨(dú)或總持有公司5%以上股份的股東除外)8人，代表股份1,064,569股，占公司投票權(quán)股份總數(shù)的0.2932%。

其中：0名中小股東出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，代表0股股份，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

8名中小股東參與網(wǎng)上投票，代表1,064,569股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.2932%。

3、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。

二、提案審議和表決

股東大會(huì)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合，審議通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)《2023年年度報(bào)告全文及摘要》。

總表決：

同意128、858、996股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1萬(wàn).萬(wàn)股％；

反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東持有的0股％；

棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0股％。

本議案以普通決議獲得批準(zhǔn)。

2、審議通過(guò)了《2023年董事會(huì)工作報(bào)告》。

總表決：

同意持有128,858,896股，占所有出席會(huì)議的股東的99.999%；

反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.001%；

棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0股％。

本議案以普通決議獲得批準(zhǔn)。

3、審議通過(guò)了《2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

總表決：

同意128、858、896股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.999%；

反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.001％；

棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0股％。

本議案以普通決議獲得批準(zhǔn)。

4、審議通過(guò)了《2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

總表決：

同意128、858、996股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1萬(wàn).萬(wàn)股％；

反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東持有的0股％；

棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0股％。

本議案以普通決議獲得批準(zhǔn)。

5、審議通過(guò)了《天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)續(xù)聘為公司2024年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)同意續(xù)聘為公司2024年審計(jì)機(jī)構(gòu)。審計(jì)費(fèi)用總額不超過(guò)135萬(wàn)元。

總表決：

同意128、858、896股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.999股份％；

反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.001％；

棄權(quán)0股(其中，默認(rèn)棄權(quán)0股是因?yàn)闆](méi)有投票)，占出席會(huì)議所有股東持有的0股。％。

其中，中小投資者表決：

同意1.064、469股，占出席會(huì)議中小股東持有的99.9906股份％；

反對(duì)100股，占出席會(huì)議中小股東持有的0.0094%；

棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0股。％。

本議案以普通決議獲得批準(zhǔn)。

6、審議通過(guò)了《2023年利潤(rùn)分配計(jì)劃》。

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，母公司2023年初未分配利潤(rùn)328、746、320.90元，2023年7月發(fā)現(xiàn)金股利18、957、398.50元，2023年凈利潤(rùn)355、774、436.95元。根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)將利潤(rùn)的10%納入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)金額超過(guò)公司注冊(cè)資本的50%的，不得再提取。公司不計(jì)提任何公積金，公司按累計(jì)金額至公司注冊(cè)資本50%提取法定盈余公積金17、331、345.58元后，母公司可分配利潤(rùn)648、232、013.77元，合并報(bào)表可分配利潤(rùn)1、117、185、064.08元。

公司計(jì)劃在扣除回購(gòu)賬戶上回購(gòu)股份16012400股后的363、135、570股的基礎(chǔ)上，每10股向全體股東發(fā)放現(xiàn)金紅利8.5元(含稅)，自有資金共發(fā)放現(xiàn)金紅利308、665、234.5元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年。2023年，公司不將資本公積金轉(zhuǎn)換為股本，也不發(fā)送紅股。

總表決：

同意128、858、996股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1萬(wàn).萬(wàn)股％；

反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東持有的0股％；

棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0股％。

其中，中小投資者表決：

同意1.064、569股，占出席會(huì)議中小股東持有的1萬(wàn)股％；

反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東持有的0股％；

棄權(quán)0股（其中默認(rèn)棄權(quán)0股）占出席會(huì)議中小股東持有的0股％。

本議案以普通決議獲得批準(zhǔn)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所沈輝律師和胡潔律師見(jiàn)證了股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)；證人律師認(rèn)為，寧波理工學(xué)院環(huán)境能源科技有限公司召開(kāi)股東大會(huì)、參加股東大會(huì)的人員資格、召集人資格、投票程序和投票結(jié)果，符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》、《規(guī)范經(jīng)營(yíng)指引》、《網(wǎng)上投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)通過(guò)的投票結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、2023年寧波理工環(huán)境能源科技有限公司股東大會(huì)決議；

2、國(guó)浩律師(杭州)事務(wù)所關(guān)于寧波工業(yè)環(huán)境能源科技有限公司2023年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

寧波工業(yè)環(huán)境能源科技有限公司

董事會(huì)

2024年5月11日