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浙江德宏汽車電子電器有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603701 證券簡(jiǎn)稱：德宏股份 公告編號(hào)：2024-012
浙江德宏汽車電子電器有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年5月10日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：浙江省湖州市南太湖大道 1888 (浙江德宏汽車電子電器有限公司新廠區(qū)) 5 樓會(huì)議室）
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，董事長(zhǎng)秦迅陽先生主持。會(huì)議的召開和召開符合《公司法》、公司章程等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議；其他高管出席會(huì)議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023 董事會(huì)年度工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：“2023” 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2023 年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2023 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：“2023” 年度利潤(rùn)分配計(jì)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于董事薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
股東張寧、張?jiān)獔@、張宏?；乇?.02議案表決，股東施敏霞回避6.03議案表決。
7、議案名稱：《關(guān)于監(jiān)事薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
股東孫正艷回避了7.02議案的表決。
8、議案名稱：關(guān)于 2024 年度銀行融資及相關(guān)授權(quán)議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：“關(guān)于修改”〈公司章程〉以及有關(guān)制度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
本次會(huì)議 9 提案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，出席會(huì)議的股東或股東代表持有的有效表決股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。上述其他提案均為股東大會(huì)的一般決議事項(xiàng)，出席會(huì)議的股東或股東代表持有的有效表決股份總數(shù)的一半以上表決通過。
會(huì)議還聽取了公司獨(dú)立董事的意見 2023年度工作報(bào)告。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所:國(guó)浩律師(杭州)事務(wù)所
律師：胡敏，謝昕晨
2、律師見證結(jié)論：
浙江德宏汽車電子電器有限公司股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。股東大會(huì)出席會(huì)議的人員資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
浙江德宏汽車電子電器有限公司董事會(huì)
2024年5月11日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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