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廣東梅雁吉祥水電有限公司2023年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600868 證券簡稱：梅雁吉祥 公告編號：2024-012
廣東梅雁吉祥水電有限公司
2023年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年5月10日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):廣東省梅州市梅江區(qū)華南大道58號公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，公司董事長張能勇先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。本次會(huì)議的召開和召開符合《公司法》和 公司章程的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書胡蘇平出席了會(huì)議，所有高級管理人員都出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2023年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司《2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：公司2023年利潤分配計(jì)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《2023年年度報(bào)告》及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：公司《2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(2)5%以下股東的表決涉及重大事項(xiàng)
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會(huì)審議的議案以普通決議通過，即以同意票所代表的股份占有股東大會(huì)股東持有的有效表決權(quán)股份 審議通過1/2以上。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京君和（深圳）律師事務(wù)所
律師：黃嘉瑜、方梓斌：
2、律師見證結(jié)論：
本所律師認(rèn)為，公司股東大會(huì)的召開和召開程序、出席會(huì)議的人員資格和資格
根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，召集人的資格和表決程序，
由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告。
廣東梅雁吉祥水電有限公司
董事會(huì)
2024年5月11日
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