證券代碼：002827 證券簡稱：高爭民爆 公告編號：2024-016

西藏高爭民爆股份有限公司

2023年股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決提案；

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

一、會議召開情況

(一)會議次數(shù):2023年股東大會

(二)會議召集人:公司第三屆董事會

（3）會議的合法性和合規(guī)性：全體董事會成員認(rèn)為會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

(4)現(xiàn)場會議主持人:樂勇建先生

(五)會議的時間和地點(diǎn):

1、2024年5月13日(星期一)14日現(xiàn)場會議時間:30。

2、網(wǎng)上投票時間：2024年5月13日。

2024年5月13日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為：：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至15:00；2024年5月13日9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為：:15至15:00。

3、會議地點(diǎn)：拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)林瓊崗路18號公司三樓會議室

(六)會議召開方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

(7)股權(quán)登記日:2024年5月8日

二、會議出席情況

共有10名股東和股東代理人出席了股東大會，代表170、036、808股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的61.6075%。9名中小投資者出席會議，代表8、295、814股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的3.0057%。

現(xiàn)場會議:共有3名股東和股東代理人參加股東大會現(xiàn)場會議，代表167、024、811股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的60.5162%。

網(wǎng)上投票：共有7名股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)出席會議，代表3.011和997股，占公司投票總數(shù)的1.0913股％。

公司董事、監(jiān)事、董事會秘書等高級管理人員出席了會議，西藏珠穆朗瑪律師事務(wù)所丹增卓嘎、次旺羅布律師出席了會議。

三、提案審議表決情況

根據(jù)會議議程，股東大會將現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合，審議通過了以下提案：

1、《關(guān)于公司2023年董事會工作報(bào)告的議案》已經(jīng)審議通過

表決結(jié)果:同意168股、321股、708股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.913%；反對1.0087%的股份，715和100股，占出席會議有效表決權(quán)的1.0087%；棄權(quán)股數(shù)為0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

2、審議通過了《關(guān)于公司2023年監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》

表決結(jié)果:同意170股、036股、808股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1萬.萬%；反對股數(shù)0股，占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%；棄權(quán)股數(shù)為0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

3、審議通過了《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

表決結(jié)果:同意170股、036股、808股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1萬.萬%；反對股數(shù)0股，占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%；棄權(quán)股數(shù)為0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

4、審議通過了《關(guān)于公司2023年利潤分配的議案》

表決結(jié)果:同意168股、321股、708股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.913%；反對1.0087%的股份，715和100股，占出席會議有效表決權(quán)的1.0087%；棄權(quán)股數(shù)為0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

5、審議通過了《關(guān)于公司2023年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

表決結(jié)果:同意170股、036股、808股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1萬.萬%；反對股數(shù)0股，占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%；棄權(quán)股數(shù)為0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

6、審議通過了《關(guān)于申請銀行綜合授信貸款額度的議案》

表決結(jié)果:同意170股、036股、808股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1萬.萬%；反對股數(shù)0股，占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%；棄權(quán)股數(shù)為0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

7、審議通過了《關(guān)于利用閑置自有資金購買短期金融產(chǎn)品的議案》

投票結(jié)果：同意股份170,036,808股，占出席會議有效投票股份總數(shù)的100.000%；反對股數(shù)0股，占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%；棄權(quán)股數(shù)為0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

8、審議通過了《關(guān)于》〈西藏高爭民爆有限公司中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃(2024-2030)〉的議案》

表決結(jié)果:同意168股、321股、708股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.913%；反對1.0087%的股份，715和100股，占出席會議有效表決權(quán)的1.0087%；棄權(quán)股數(shù)為0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

9、審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》〈投資管理辦法〉的議案》

表決結(jié)果:同意170股、036股、808股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1萬.萬%；反對股數(shù)0股，占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%；棄權(quán)股數(shù)為0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

四、律師出具的法律意見

西藏珠穆朗瑪律師事務(wù)所律師見證了股東大會，并發(fā)表了法律意見，認(rèn)為股東大會的召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席股東大會的資格合法有效，出席股東大會的股東和股東代表（或代理人）的表決權(quán)符合法定金額；股東大會的表決程序和結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，通過的決議合法有效。

五 、備查文件

1、2023年股東大會決議經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章；

2、法律意見書。

特此公告

西藏高爭民爆有限公司董事會

2024年5月14日