證券代碼：002378 證券簡稱：章源鎢業(yè) 編號：2024-043

崇義章源鎢業(yè)有限公司2023年股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1. 股東大會沒有否決議案。

2. 股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

1.會議的召開和出席

1. 會議時間：

(1)2024年5月14日(星期二)14日召開現(xiàn)場會議:30

(2)網(wǎng)上投票時間:

2024年5月14日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為9:15至15:00期間的任何時間。

2024年5月14日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為：:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 現(xiàn)場會議地點：江西省贛州市崇義縣塔下崇義章源鎢業(yè)有限公司二樓多媒體會議室。

3. 會議召開方式：股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。

4. 會議召集人：董事會

5. 會議主持人：公司董事、總經(jīng)理黃世春先生

6. 本次會議的召開和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

7. 會議出席情況：

共有23名股東和股東授權(quán)代表出席股東大會，代表760股、203股、633股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的63.275%，無股東委托獨立董事投票。

(1)出席現(xiàn)場會議的股東和股東授權(quán)代表15人，代表739、765、241股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的61.574%；

(2)8名股東通過網(wǎng)上投票出席會議，代表20股、438股、392股，占公司投票總數(shù)的1.7012%；

(3)中小股東(公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)出席會議:

共有15名中小股東和代理人出席了現(xiàn)場會議，并通過網(wǎng)上投票出席了會議。代表股份23、192、112股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的1.9304%。

8. 公司部分董事、監(jiān)事出席會議，部分高級管理人員出席會議，國浩律師（上海）事務(wù)所律師出席會議并見證。

二、提案的審議表決情況

股東大會通過現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)上投票表決相結(jié)合，審議了以下提案，表決結(jié)果如下：

1. 審議通過《2023年董事會工作報告》。

表決情況：

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投票結(jié)果：本議案已獲批準(zhǔn)。

2. 審議通過《2023年監(jiān)事會工作報告》。

表決情況：

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投票結(jié)果：本議案已獲批準(zhǔn)。

3. 《2023年財務(wù)決算報告》審議通過。

表決情況：

■

投票結(jié)果：本議案已獲批準(zhǔn)。

4. 審議通過《2023年內(nèi)部控制評估報告》。

表決情況：

■

投票結(jié)果：該提案獲得批準(zhǔn)。

5. 審議通過了《2023年利潤分配計劃》。

表決情況：

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投票結(jié)果：本議案已獲批準(zhǔn)。

6. 審議通過《2023年年報全文》和《2023年年報摘要》。

表決情況：

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投票結(jié)果：本議案已獲批準(zhǔn)。

7. 審議通過《關(guān)于制定2024年董事、監(jiān)事年薪津貼計劃的議案》。

對2024年董事、監(jiān)事年薪津貼方案的提案進(jìn)行逐項投票，表決如下：

7.01 審議通過了《公司董事長黃澤蘭先生津貼議案》。

表決情況：

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投票結(jié)果：該提案獲得批準(zhǔn)。崇義章源投資控股有限公司、黃世春先生和黃澤蘭先生是該提案的相關(guān)股東，分別持有該公司728、616、456股股份和股份 599股，625股，都回避了本提案的表決。

7.02 審議通過了公司董事黃世春先生年薪的議案。

表決情況：

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投票結(jié)果：該提案已獲批準(zhǔn)。崇義章源投資控股有限公司與黃世春先生是本提案的關(guān)聯(lián)股東，分別持有公司股份 本提案回避了728、616、456股、599、625股。

7.03 審議通過了《關(guān)于公司董事范迪曜先生年薪的議案》。

表決情況：

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投票結(jié)果：該提案已獲批準(zhǔn)。范迪曜先生是本提案的關(guān)聯(lián)股東，持有公司股份1、520、304股，并回避了本提案的投票。

7.04 審議通過了《關(guān)于公司董事劉霽女士年薪的議案》。

表決情況：

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投票結(jié)果：該提案獲得批準(zhǔn)。作為該提案的關(guān)聯(lián)股東，劉驥女士持有該公司1010578股股份，并對該提案進(jìn)行了回避投票。

7.05 審議通過了《關(guān)于公司董事陳邦明先生年薪的議案》。

表決情況：

■

投票結(jié)果：該提案已獲批準(zhǔn)。陳邦明先生是本提案的關(guān)聯(lián)股東，持有公司股份1、221、311股，回避投票。

7.06 審議通過了《關(guān)于公司董事潘峰先生津貼的議案》。

表決情況：

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投票結(jié)果：本議案已獲批準(zhǔn)。

7.07 審議通過了《關(guān)于公司獨立董事王京斌先生津貼的議案》。

表決情況：

■

投票結(jié)果：本議案已獲批準(zhǔn)。

7.08 審議通過了《關(guān)于公司獨立董事王平先生津貼的議案》。

表決情況：

■

投票結(jié)果：本議案已獲批準(zhǔn)。

7.09 審議通過了公司獨立董事吳崎右女士津貼的議案。

表決情況：

■

投票結(jié)果：本議案已獲批準(zhǔn)。

7.10 審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事年薪的議案》。

表決情況：

■

投票結(jié)果：本議案已獲批準(zhǔn)。

8. 審議通過《關(guān)于2024年向金融機構(gòu)申請綜合信用額度、非金融機構(gòu)申請融資額度、提供抵押或質(zhì)押擔(dān)保的議案》。

表決情況：

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投票結(jié)果：該提案獲得批準(zhǔn)。

9. 審議通過了《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會辦理小額快速融資的議案》。

表決情況：

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投票結(jié)果：本議案為股東大會特別決議事項，同意的股份數(shù)量占出席會議有效投票股份總數(shù)的2/3以上，本提案已獲批準(zhǔn)。

10. 審議通過《關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍的議案》。

表決情況：

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投票結(jié)果：本提案已獲批準(zhǔn)。

11. 審議通過了《關(guān)于修訂公司的修訂》〈章程〉的議案》。

表決情況：

■

投票結(jié)果：本議案為股東大會特別決議事項，同意的股份數(shù)量占出席會議有效投票股份總數(shù)的2/3以上，本提案已獲批準(zhǔn)。

三、獨立董事報告情況

公司獨立董事在股東大會上作了2023年獨立董事報告，報告了2023年出席董事會和股東大會、專門委員會履行職責(zé)、獨立董事專門會議、2023年履行職責(zé)的重點事項、其他履行職責(zé)、總體評價和建議。《2023年獨立董事報告》詳見2024年4月23日巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律師出具的法律意見

國浩律師(上海)事務(wù)所律師金詩生、陸偉見證了股東大會，并出具了法律意見。

根據(jù)法律意見，股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格和股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，合法有效。股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

五、備查文件

1. 公司2023年股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會印章；

2. 國浩律師(上海)事務(wù)所出具的《關(guān)于崇義章源鎢業(yè)有限公司2023年股東大會的法律意見書》。

特此公告。

崇義章源鎢有限公司董事會

2024年5月15日