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廈門廈門工業(yè)機械有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：600815 證券簡稱：廈工股份 公告編號：2024-016
廈門廈門工業(yè)機械有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月14日
(二)股東大會地點:廈門市灌口南路668號公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事會召開。董事長曾挺毅先生出差，視頻出席會議。會議由副董事長金中泉先生主持。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；其他高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2023年董事會工作報告
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2023年監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2023年年度報告》及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司關(guān)于續(xù)聘2024年審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2023年財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《公司2024年財務(wù)預(yù)算計劃》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《公司2023年利潤分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《公司關(guān)于預(yù)計2024年日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《公司關(guān)于申請2024年銀行等金融機構(gòu)綜合授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《公司關(guān)于使用自有資金委托理財?shù)淖h案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《公司2024-2026年股東回報計劃》
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會議案8“公司關(guān)于2024年日常相關(guān)交易金額預(yù)計議案”涉及相關(guān)股東回避投票，相關(guān)股東廈門海義集團有限公司、廈門廈門重工有限公司回避投票，分別持有765、888、273、72、750、834股，不計入有效投票總數(shù)。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：上海金天城（廈門）律師事務(wù)所
律師：王明磊、梁祺琳：
2、律師見證結(jié)論：
根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
廈門廈門工業(yè)機械有限公司董事會
2024年5月15日
● 網(wǎng)上公告文件
上海錦天城(廈門)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廈門廈門工業(yè)機械有限公司2023年年度股東大會的法律意見書》。
● 報備文件
廈門廈工機械有限公司2023年年度股東大會決議
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