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湖北三峽新型建材有限公司關(guān)于2023年股東大會(huì)變更會(huì)議地點(diǎn)的公告
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證券代碼：600293 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三峽新材料 公告編號(hào)：2024- 017號(hào)
湖北三峽新型建材有限公司
關(guān)于2023年股東大會(huì)變更會(huì)議地點(diǎn)的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
1.股東大會(huì)的相關(guān)情況
1.原股東大會(huì)的類(lèi)型和次數(shù):
2023年股東大會(huì)年度股東大會(huì)
2.原股東大會(huì)召開(kāi)日期:2024年5月21日
三、原股東大會(huì)股權(quán)登記日：
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二是糾正補(bǔ)充事項(xiàng)涉及的具體內(nèi)容和原因
2024年4月25日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）《湖北三峽新型建材有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):臨2024-014號(hào))已公布，2023年度股東大會(huì)定于2024年5月21日9時(shí)在宜昌高新投資發(fā)展有限公司910會(huì)議室(宜昌高新區(qū)發(fā)展大道55號(hào))召開(kāi)。為了方便股東參與，更好地了解公司，公司決定將股東大會(huì)的位置改為：公司辦公樓二樓會(huì)議室（湖北省當(dāng)陽(yáng)市義德路6號(hào)）。
除上述更正補(bǔ)充外，三、 2024年4月25日公布的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)保持不變。
四、更正補(bǔ)充后股東大會(huì)的相關(guān)情況。
1.現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的召開(kāi)日期、時(shí)間和地點(diǎn)
2024年5月21日召開(kāi)日期 9點(diǎn) 00分
召開(kāi)地點(diǎn):公司辦公樓二樓會(huì)議室(湖北省當(dāng)陽(yáng)市翼德路6號(hào))。
2.網(wǎng)上投票系統(tǒng)，起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2024年5月21日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：
至2024年5月21日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。
3.股權(quán)登記日
股東大會(huì)原通知的股權(quán)登記日不變。
4.股東大會(huì)議案和投票股東類(lèi)型
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特此公告。
湖北三峽新型建材有限公司董事會(huì)
2024年5月15日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
湖北三峽新型建材有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2024年5月21日召開(kāi)的貴公司2023年度股東大會(huì)，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
■
客戶(hù)簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶(hù)身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
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