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合肥合鍛智能制造有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號(hào)：2024-028
合肥合鍛智能制造有限公司
2023年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間：2024年5月15日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開，董事長嚴(yán)建文先生主持。股東大會(huì)的召集、召開和表決方式符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司共有9名董事，其中包括王磊先生、劉寶瑩先生、張安平先生、獨(dú)立董事劉志迎先生和徐冷杉巍先生。
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書王曉峰女士出席會(huì)議；高管出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(1)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2023年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監(jiān)事會(huì)2023年工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：公司2023年獨(dú)立董事報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、提案名稱：公司2023年內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、提案名稱：公司2023年利潤分配計(jì)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、提案名稱：公司2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、提案名稱：公司2023年年度報(bào)告全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：準(zhǔn)備資產(chǎn)減值的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱:關(guān)于公司未來三年(2024-2026年)股東股息回報(bào)計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的投票已被排除在5%以下股東的表決中。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京天元律師事務(wù)所
律師：王志強(qiáng)，曹鑫陽
2、律師見證結(jié)論：
律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、上市公司股東大會(huì)規(guī)則和公司章程的規(guī)定；股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
合肥合鍛智能制造有限公司董事會(huì)
2024年5月16日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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