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2023年上海汽車空調(diào)配件有限公司股東大會決議公告
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證券代碼：603107 證券簡稱：上海汽配 公告編號：2024-018
2023年上海汽車空調(diào)配件有限公司股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月15日
（2）股東大會地點：上海浦東新區(qū)蓮溪路1188號三樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長張朝輝先生主持。會議按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票進行表決。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書高明女士出席會議，其他高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2023年董事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關(guān)于公司2023年監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關(guān)于公司2023年財務(wù)決算報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關(guān)于公司2024年財務(wù)預(yù)算計劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于公司2023年利潤分配方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度報告及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于公司2024年董事薪酬及津貼計劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計公司2024年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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關(guān)聯(lián)股東上海汽車空調(diào)廠有限公司回避表決。
9、議案名稱：《關(guān)于公司2024年監(jiān)事薪酬計劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、提案名稱：《關(guān)于2024年公司申請銀行授信額度的提案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計公司及子公司2024年互相提供擔保額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計公司及其子公司2024年相互提供財務(wù)資助的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：關(guān)于修訂公司〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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16、議案名稱：關(guān)于修訂公司〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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17、議案名稱：關(guān)于修訂公司〈獨立董事工作規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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18、議案名稱：《關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、股東大會審議的第14條、15、16項議案是一項特別決議，出席股東大會的股東持有的表決權(quán)總數(shù)三分之二以上同意通過。
2、股東大會第五次審議、6、7、8、11、12、13、14、15、中小投資者單獨計票并公布了16項議案。
3、上海汽車空調(diào)廠有限公司是股東大會審議的第八個議案關(guān)聯(lián)股東，回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：上海廣發(fā)律師事務(wù)所
律師：何曉天、周丹雯
2、律師見證結(jié)論：
本所認為，公司2023年年度股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會議召集人和出席會議的人員的資格合法有效，會議的表決程序和結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海汽車空調(diào)配件有限公司董事會
2024年5月16日
● 在線公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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