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浙江出版?zhèn)髅接邢薰?023年股東大會決議公告
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證券代碼：601921 簡稱證券:浙版?zhèn)髅? 公告編號：2024-021
浙江出版?zhèn)髅接邢薰?/P>
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月15日
(二)股東大會地點:杭州市拱墅區(qū)環(huán)城北路177號1002會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由董事會召開，董事長程為民先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和在線投票相結合的表決方式。會議的召開、召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規(guī)的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事6人，出席4人，董事葉國斌因黨校學習請假，董事張建江因工作出差請假；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議，公司高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票議案的表決
1、議案名稱：關于公司2023年董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于公司2023年監(jiān)事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于公司2023年財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、提案名稱：公司2024年財務預算報告提案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司2023年利潤分配計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于公司2023年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于公司2023年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2024年日常關聯(lián)交易預期情況的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于修訂浙江出版?zhèn)髅接邢薰菊鲁痰淖h案
審議結果：通過
表決情況：
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9、提案名稱：關于修訂《浙江出版?zhèn)髅接邢薰惊毩⒍鹿ぷ髦贫取返奶岚?/P>
審議結果：通過
表決情況：
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10、提案名稱：關于修訂《浙江出版?zhèn)髅接邢薰灸技Y金管理辦法》的提案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于修訂《浙江出版?zhèn)髅接邢薰纠麧櫡峙涔芾碇贫取返淖h案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累計投票議案表決
關于選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案
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(三)對持有5%以下股東的重大事項表決
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(四)關于議案表決的相關說明
1、股東大會審議的議案全部表決通過；
2、本次審議的中小投資者單獨計票的議案為： 5、7、11、12；
3、議案 7 浙江出版聯(lián)合集團有限公司是涉及關聯(lián)交易的提案回避表決的關聯(lián)股東
公司(控股股東，持股人數為 1,710,000,248 股）、浙江出版集團投資有限公司(控制
股東全資子公司持股數量為 90,000,013 股）；
4、議案 8是一項特別決議，該提案獲得了有效表決權股份總數的三分之二以上的審查
議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：金真、傅劍
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議的資格、會議表決程序符合法律、行政法規(guī)、公司章程和股東大會議事規(guī)則的規(guī)定；表決結果合法有效。
四、備查文件
1、浙江出版?zhèn)髅接邢薰?2023 年度股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告。
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2024年5月16日
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