下載APP
中鋼洛耐科技有限公司2023年股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：688119 證券簡稱：中鋼洛耐 公告編號：2024-016
中鋼洛耐科技有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間：2024年5月16日
（2）股東大會地點：河南省洛陽市澗西區(qū)西苑路 中鋼洛耐科技有限公司辦公樓一樓會議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議主持情況等。
會議由公司董事會召開，董事長張文陽先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和在線投票相結(jié)合的方式進行表決。本次會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書李旭杰先生出席了會議，一些高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《公司2023年董事會工作報告》議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、提案名稱：關(guān)于公司2023年獨立董事報告的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《公司2023年監(jiān)事會工作報告》議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于公司董事2023年報酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事2023年度報酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《公司2023年財務(wù)決算報告》議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、提案名稱：公司2024年財務(wù)預(yù)算報告提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關(guān)于公司2023年利潤分配計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《2023年年度報告》及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：修訂《公司獨立董事制度》等制度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
本次股東大會審議的10項議案均為非累積投票的普通議案，全部審議通過，其中中中小投資者單獨計算了議案4和議案8。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京康達律師事務(wù)所
律師：馬鈺峰、朱楠
2、律師見證結(jié)論：
本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
特此公告。
中鋼洛耐科技有限公司董事會
2024年5月17日
證券代碼：688119 證券簡稱：中鋼洛耐 公告編號：2024-017
中鋼洛耐科技有限公司
關(guān)于召開2023年度業(yè)績說明會的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
會議時間:2024年5月24日(星期五)10:00-11:00
會議方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動
會議地點:上證路演中心(網(wǎng)站:http://roadshow.sseinfo.com/）
2024年5月17日(星期五)至5月23日(星期四):00前登錄上海路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱（dongban@lyrg.com.cn）提問。公司將在講解會上回答投資者普遍關(guān)注的問題。
2024年4月26日，中鋼洛耐科技有限公司(以下簡稱“公司”)發(fā)布了公司2023年年度報告。為方便投資者更全面、更深入地了解公司2023年的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，公司計劃于2024年5月24日10日:00-11:00召開2023年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進行交流。
一、 說明會類型
投資者簡報將以網(wǎng)絡(luò)互動的形式舉行。公司將根據(jù)2023年業(yè)務(wù)成果和財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進行互動和溝通，并在信息披露允許的范圍內(nèi)回答投資者普遍關(guān)注的問題。
二、 說明會的時間、地點
（一） 會議將于2024年5月24日舉行:00-11:00
（二） 會議地點：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 會議方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動
三、 參加人員
公司董事兼總經(jīng)理薄軍先生、獨立董事馮月斌先生、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總法律顧問耿可明先生、董事會秘書李旭杰先生將參加業(yè)績簡報。在特殊情況下，參與者可能會進行調(diào)整。
歡迎投資者積極參與。公司將提前向投資者收集2023年度業(yè)績說明會的相關(guān)問題，并廣泛聽取投資者的意見和建議。
四、 投資者參與方式
(一)投資者可于2024年5月24日100:00-11:通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在線參加本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的問題。
(二)投資者可于2024年5月17日(星期五)至5月23日(星期四)16日:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選擇此活動或通過公司郵箱（dongban@lyrg.com.cn）向公司提問，公司將在解釋會上回答投資者普遍關(guān)注的問題。
五、聯(lián)系人及咨詢方法
聯(lián)系人：公司董事會辦公室
電話：0379-64208540
郵箱：dongban@lyrg.com.cn
六、其他事項
投資者說明會召開后，投資者可以通過上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。
特此公告。
中鋼洛耐科技有限公司董事會
2024年5月17日
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報郵箱：
相關(guān)資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號