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青島蔚藍(lán)生物有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：603739 簡稱：藍(lán)色生物 公告編號：2024-030
青島蔚藍(lán)生物有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月16日
(二)股東大會地點:青島市嶗山區(qū)九水東路596-1號 藍(lán)色生物創(chuàng)新園B座 多媒體會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合?，F(xiàn)場會議由公司董事長陳剛先生主持。會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書姜勇出席股東大會；公司部分高級管理人員出席了股東大會。
二、提案審議情況
(1)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于〈2023年董事會工作報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于〈監(jiān)事會2023年工作報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：“關(guān)于〈公司2023年年度報告〉以及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于〈公司2023年財務(wù)決算報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、提案名稱：“關(guān)于〈2023年公司利潤分配計劃〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于公司董事2023年薪酬及2024年薪酬計劃的議案》
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于公司監(jiān)事2023年薪酬及2024年薪酬計劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于申請銀行信用額度和擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、提案名稱：《關(guān)于2024年續(xù)聘公司審計機構(gòu)的提案》
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于修訂公司〈募集資金管理辦法〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于制定公司〈會計師事務(wù)所管理辦法〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《關(guān)于取消2021年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：《關(guān)于調(diào)整閑置自有資金現(xiàn)金管理額度使用的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(2)5%以下股東的表決涉及重大事項
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
議案8、10是一項特別決議，已獲得股東和股東代表持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京海潤天瑞律師事務(wù)所
律師：顏克兵，李偉
2、律師見證結(jié)論：
通過現(xiàn)場見證，北京海潤天瑞律師事務(wù)所律師確認(rèn)股東大會的召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程；股東大會的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
青島蔚藍(lán)生物有限公司董事會
2024年5月17日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)鑒定的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
股東大會決議由與會董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會印章
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