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2023年上海亞通股份有限公司股東大會決議公告
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證券代碼：600692 證券簡稱：亞通股份 公告編號：2024-017
上海亞通有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月16日
(二)股東大會地點:上海市崇明區(qū)綠海路780弄1號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事長梁軍先生主持，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司有4名監(jiān)事，4人出席；
3、公司董事會秘書雷軒先生出席了會議，公司其他高管也出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2023年董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2023年監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2023年年度報告全文及摘要》
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2023年利潤分配計劃》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2023年財務決算及2024年財務預算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《公司關(guān)于2024年對外擔保計劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《公司關(guān)于2024年融資計劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、提案名稱：上海亞通股份有限公司獨立董事工作制度
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：上海亞通股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：上海亞通股份有限公司重大事項內(nèi)部報告制度
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：上海亞通股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬考核管理制度
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：上海亞通股份有限公司獨立董事現(xiàn)場工作制度
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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16、議案名稱：關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
議案4、6、7、13是出席股東大會的股東持有的表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過的特別決議和議案。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海震旦律師事務所
律師：葉宗林、嚴若辰
2、律師見證結(jié)論：
本所律師認為，本次股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、會議規(guī)則等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，出席會議的人員和召集人的資格合法有效，股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
律師同意本法律意見書應當按照有關(guān)規(guī)定公布公司股東大會決議等資料
特此公告。
上海亞通有限公司董事會
2024年5月16日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
證券代碼：600692 證券簡稱：亞通股份 公告編號：2024-018
上海亞通有限公司
關(guān)于總經(jīng)濟師辭職的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2024年5月16日，上海亞通股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司總經(jīng)濟學家劉建春先生的書面辭職報告。劉建春先生因個人原因要求辭去公司總經(jīng)濟學家的職務。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，劉建春先生的辭職自辭職報告送達董事會之日起生效。劉建春先生的辭職不影響公司依法規(guī)范經(jīng)營，也不影響公司的正常運營。
在擔任公司總經(jīng)濟師期間，劉建春先生恪盡職守，勤勉盡責。公司衷心感謝劉建春先生對公司發(fā)展的貢獻！
特此公告。
上海亞通有限公司董事會
2024年5月16日
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