證券代碼：002651 股票名稱：利君股份 公告編號：2024-026

成都立軍實業(yè)有限公司

2023年年度股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、股東大會沒有否決議案。

2、本次股東大會未涉及過去股東大會通過的決議的變更。

1.會議的召開和出席

(一)會議召開情況

1、會議的召開時間

現(xiàn)場會議時間：2024年5月17日14日:00開始。

網(wǎng)上投票時間:(1)深交所交易系統(tǒng)投票時間:2024年5月17日交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。(2)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間:2024年5月17日上午9日(現(xiàn)場股東大會當(dāng)天)：2024年5月17日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束日)下午15日結(jié)束：00。

2、會議地點：成都市武侯區(qū)武科東二路5號公司四樓會議室。

3、會議方式：本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

4、會議召集人：董事會

5、主持人：董事長何亞民先生

6、會議的合法性和合規(guī)性：股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

(二)出席會議

股東出席的總體情況:7名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表740、455、111股，占上市公司總股份的71.6482％。其中，3名股東代表736、414、950股，占上市公司總股份的71.2572％。4名股東通過網(wǎng)上投票，代表4.040、161股，占上市公司總股份的0.3909％。

中小股東出席的總體情況:4名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表4040股和161股，占上市公司總股份的0.3909。％。其中，0名中小股東通過現(xiàn)場投票代表0股，占上市公司總股份的0.0萬％。4名中小股東通過網(wǎng)上投票，代表4、040、161股，占上市公司總股份的0.3909％。

(三)公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席股東大會。

二、提案審議表決情況

(一)會議表決方式

本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，對以下議案進(jìn)行了審議和表決。

(二)提案表決結(jié)果

1、審議通過了《2023年董事會工作報告》

同意公司《2023年董事會工作報告》。

總投票情況：同意740,453,111股，占所有出席會議的股東的99.9997股份。％；反對2000股，占出席會議所有股東所持股份的0.003％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決:同意占出席會議的中小股東持有的99.9505股份4、038、161股％；反對2000股，占出席會議的中小股東持有的0.0495％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

2、《2023年監(jiān)事會工作報告》審議通過

同意公司《2023年監(jiān)事會工作報告》。

總投票情況：同意740,453,111股，占所有出席會議的股東的99.9997股份。％；反對2000股，占出席會議所有股東所持股份的0.003％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決:同意占出席會議的中小股東持有的99.9505股份4、038、161股％；反對2000股，占出席會議的中小股東持有的0.0495％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

3、審議通過了《2023年利潤分配計劃》

同意在截至2023年12月31日的總股本為1.033,460,000股的基礎(chǔ)上，向全體股東發(fā)放現(xiàn)金股利0.40元(含稅)，共計發(fā)放現(xiàn)金股利41,338,400.00元(含稅)，剩余未分配利潤348,734,699.87元結(jié)轉(zhuǎn)至下一年；公司不會在2023年發(fā)行紅股，也不會將資本公積轉(zhuǎn)換為股本。

總表決:同意740股、453股、111股，占出席會議所有股東持有的99.997股份％；反對2000股，占出席會議所有股東所持股份的0.003％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決:同意占出席會議的中小股東持有的99.9505股份4、038、161股％；反對2000股，占出席會議的中小股東持有的0.0495％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

4、《2023年度財務(wù)決算報告》審議通過

同意公司《2023年財務(wù)決算報告》。

總表決:同意740股、453股、111股，占出席會議所有股東持有的99.997股份％；反對2000股，占出席會議所有股東所持股份的0.003％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決:同意占出席會議的中小股東持有的99.9505股份4、038、161股％；反對2000股，占出席會議的中小股東持有的0.0495％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

5、審議通過了《關(guān)于公司2023年內(nèi)部控制的自我評價報告》

同意《公司2023年內(nèi)部控制自我評價報告》。

總表決:同意740股、453股、111股，占出席會議所有股東持有的99.997股份％；反對2000股，占出席會議所有股東所持股份的0.003％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決:同意占出席會議的中小股東持有的99.9505股份4、038、161股％；反對2000股，占出席會議的中小股東持有的0.0495％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

6、《2023年年度報告及摘要》審議通過

同意《2023年年度報告及摘要》。

總表決:同意740股、453股、111股，占出席會議所有股東持有的99.997股份％；反對2000股，占出席會議所有股東所持股份的0.003％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決:同意占出席會議的中小股東持有的99.9505股份4、038、161股％；反對2000股，占出席會議的中小股東持有的0.0495％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

同意續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2024年財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)，授權(quán)公司管理層根據(jù)2023年財務(wù)報告審計報酬、2024年實際審計業(yè)務(wù)及市場平均價格水平確定審計報酬。

總表決:同意740股、453股、111股，占出席會議所有股東持有的99.997股份％；反對2000股，占出席會議所有股東所持股份的0.003％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總投票：同意4,038,161股，占出席會議的中小股東持有的99.950505股份％；反對2000股，占出席會議的中小股東持有的0.0495％；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會議的中小股東持有的0.000股。％。

8、審議通過了《公司選舉獨立董事候選人議案》

胡寧先生同意選舉為公司第五屆董事會獨立董事（會計專業(yè)人員），任期與董事會任期一致。

總表決:同意740股、453股、111股，占出席會議所有股東持有的99.997股份％；反對2000股，占出席會議所有股東所持股份的0.003％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決:同意占出席會議的中小股東持有的99.9505股份4、038、161股％；反對2000股，占出席會議的中小股東持有的0.0495％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

三、律師出具的法律意見

北京大成（成都）律師事務(wù)所律師王燕平見證了股東大會，并出具了法律意見。律師認(rèn)為，股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、股東大會規(guī)則、公司章程和議事規(guī)則；出席會議的資格和召集人合法有效；表決程序和結(jié)果合法有效；會議的決議合法有效。

四、備查文件

1、成都利君實業(yè)有限公司2023年年度股東大會決議；

2、北京大成(成都)律師事務(wù)所關(guān)于成都利君實業(yè)有限公司2023年年度股東大會的法律意見。

特此公告。

成都立軍實業(yè)有限公司董事會

2024年5月18日

證券代碼：002651 證券簡稱：利君股份 公告編號：2024-027

成都立軍實業(yè)有限公司

第五屆董事會第二十一次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、2024年5月10日，成都立軍實業(yè)有限公司第五屆董事會第二十一次會議（以下簡稱“董事會會議”）通知發(fā)布。

2、2024年5月17日下午16日，董事會會議:00以通訊會議的形式舉行。

3、9名董事以通信表決方式出席會議，9名董事實際以通信表決方式出席會議。

4、本次董事會會議的召開和召開符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議以記名投票的形式形成了以下決議：

《關(guān)于選舉公司第五屆董事會專門委員會委員的議案》已經(jīng)審議通過；

同意選舉獨立董事胡寧先生（會計專業(yè)人員）為公司第五屆董事會審計委員會委員，選舉獨立董事、董事會審計委員會委員胡寧先生為公司第五屆董事會審計委員會主席（召集人）；胡寧先生是公司第五屆董事會提名委員、薪酬委員會委員、戰(zhàn)略委員會委員。上述任期與公司第五屆董事會董事相同。

議案表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

第五屆董事會第二十一次會議決議經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章。

特此公告。

成都利君實業(yè)有限公司董事會

2024年5月18日