證券代碼：300117 證券簡稱：*ST嘉寓 公告編號：2024-045

嘉寓控股有限公司

2023年年度股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大披露。

特別提示：

1、股東大會沒有否決議案；

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

1.會議的召開和出席

1、會議召開

2024年5月17日，嘉寓控股有限公司(以下簡稱“公司”)2023年年度股東大會:00在北京市順義區(qū)牛欄山牛富路1號公司一樓會議室舉行。股東大會由公司董事會召開，由公司董事長張國峰先生主持。

股東大會的召開和召開符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

2、會議出席情況

共有5名股東和股東授權(quán)代表，代表273、200、331股，占公司總股份的38.1160％。

其中：2名股東和股東授權(quán)委托代表，272、572、631股，占公司總股份的38.0284％；3名股東通過網(wǎng)上投票代表627700股，占公司總股份的0.0876％。

參加本次股東大會的中小股東4人，代表股份7.5萬股，占公司總股份0.1109％。

3、公司所有董事、監(jiān)事和部分高級管理人員以及公司聘請的見證律師都出席了會議。

第二，提案的審議表決情況

股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式審議通過以下議案：

1．審議通過了《＜2023年年度報告＞全文及摘要

總表決:同意273、200、331股，占出席會議所有股東持有的1萬.萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

投票結(jié)果：通過。

中小股東總表決:同意7.5萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占中小股東出席會議所持股份的0.0000。％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

2．審議通過了《關(guān)于實收股本總額三分之一未彌補損失的議案》

總表決:同意273、200、331股，占出席會議所有股東持有的1萬.萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

投票結(jié)果：通過。

中小股東總表決:同意7.5萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

3．《2023年度財務(wù)決算報告》審議通過

總表決:同意273、200、331股，占出席會議所有股東持有的1萬.萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

投票結(jié)果：通過。

中小股東總表決:同意7.5萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認棄權(quán)0股)占出席會議的中小股東持有的0.000股。％。

4．審議通過了《關(guān)于2023年不分配利潤的議案》

總表決:同意273、200、331股，占出席會議所有股東持有的1萬.萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

投票結(jié)果：通過。

中小股東總表決:同意7.5萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

5．審議通過了《2023年董事會工作報告》

總表決:同意273、200、331股，占出席會議所有股東持有的1萬.萬股％；反對0股，占所有出席會議的股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

投票結(jié)果：通過。

中小股東總表決:同意7.5萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

6．《2023年監(jiān)事會工作報告》審議通過

總表決:同意273、200、331股，占出席會議所有股東持有的1萬.萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

投票結(jié)果：通過。

中小股東總表決:同意7.5萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

7．審議通過了《關(guān)于預(yù)計2024年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案涉及相關(guān)交易，相關(guān)股東嘉宇新投資(集團)有限公司(持有272、405、331股，占公司總股份的38.0051股％）對于本議案的交易對手，并且已經(jīng)回避了投票。

總表決：同意795000股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中，默認棄權(quán)0股是因為沒有投票)，占出席會議所有股東持有的0.0萬股。％。

投票結(jié)果：通過。

中小股東總表決:同意7.5萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

8．審議通過了《關(guān)于2024年續(xù)聘審計機構(gòu)的議案》

總表決:同意273、200、331股，占出席會議所有股東持有的1萬.萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

投票結(jié)果：通過。

中小股東總表決:同意7.5萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

9．審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》＜公司章程＞的議案》

總表決:同意273、200、331股，占出席會議所有股東持有的1萬.萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

投票結(jié)果:通過。該議案是通過特別決議的議案，已獲得有效投票權(quán)股份總數(shù)的2/3以上。

中小股東總表決:同意7.5萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

10．審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》＜股東大會議事規(guī)則＞的議案》

總表決:同意273、200、331股，占出席會議所有股東持有的1萬.萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

投票結(jié)果:通過。該議案是通過特別決議的議案，已獲得有效投票權(quán)股份總數(shù)的2/3以上。

中小股東總表決:同意7.5萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

11．審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》＜董事會議事規(guī)則＞的議案》

總表決:同意273、200、331股，占出席會議所有股東持有的1萬.萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

投票結(jié)果:通過。該議案是通過特別決議的議案，已獲得有效投票權(quán)股份總數(shù)的2/3以上。

中小股東總表決:同意7.5萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

12．審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》＜監(jiān)事會議事規(guī)則＞的議案》

總表決:同意273、200、331股，占出席會議所有股東持有的1萬.萬股％；反對0股，占所有出席會議的股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

投票結(jié)果:通過。該議案是通過特別決議的議案，已獲得有效投票權(quán)股份總數(shù)的2/3以上。

中小股東總表決:同意7.5萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

13．審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》＜獨立董事制度＞的議案》

總表決:同意273、200、331股，占出席會議所有股東持有的1萬.萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

投票結(jié)果：通過。

中小股東總表決:同意7.5萬股，占出席會議的中小股東持有的1萬股。％；反對0股，占中小股東出席會議所持股份的0.0000。％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

三、律師出具的法律意見

經(jīng)公司聘請，北京競天公成律師事務(wù)所任命林漢新律師、應(yīng)凌宇律師出席會議，并出具法律意見。法律意見認為，公司2023年年度股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、嘉寓控股有限公司2023年年度股東大會決議；

2、《北京競天公誠律師事務(wù)所關(guān)于嘉寓控股公司2023年年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

嘉余控股有限公司董事會

2024年5月17日