證券代碼：603078 簡稱：江化微 公告編號：2024-023

江陰江化微電子材料有限公司

2023年年度股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時(shí)間:2024年5月17日

(二)股東大會地點(diǎn):江陰江化微電子材料有限公司行政樓四樓會議室，江蘇省江陰市周莊鎮(zhèn)長壽云顧路581號

(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。

股東大會由公司董事會召開，董事長尹福華先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式進(jìn)行表決。會議的召集、召開、出席會議的人員資格和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事何美亞因個(gè)人原因未出席會議；

3、董事會秘書費(fèi)朱海先生出席會議；其他高級管理人員出席會議；董事候選人劉愛吉先生出席會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：《江陰江化微電子材料有限公司2023年董事會工作報(bào)告》議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《江陰江化微電子材料有限公司2023年監(jiān)事會工作報(bào)告》議案

審查結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：《江陰江化微電子材料有限公司2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：《江陰江化微電子材料有限公司2024年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：關(guān)于公司2023年利潤分配方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：《江陰江化微電子材料有限公司2023年年度報(bào)告》及其摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關(guān)于董事2023年薪酬執(zhí)行及2024年薪酬考核方案的議案

7.01、議案名稱:2023年董事長尹福華薪酬執(zhí)行及2024年薪酬考核方案議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7.02、議案名稱：關(guān)于馬瑞輝副董事長2023年薪酬執(zhí)行情況及2024年薪酬考核方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7.03、議案名稱：關(guān)于婁剛副董事長2023年薪酬執(zhí)行情況及2024年薪酬考核方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7.04、議案名稱:2023年董事徐嘯飛薪酬執(zhí)行及2024年薪酬考核方案議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7.05、議案名稱：關(guān)于董事姚瑋2023年薪酬執(zhí)行及2024年薪酬考核方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7.06、議案名稱：關(guān)于2023年董事殷姿薪酬執(zhí)行情況及2024年薪酬考核方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7.07、議案名稱：關(guān)于獨(dú)立董事董毅2023年薪酬執(zhí)行及2024年薪酬考核方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7.08、議案名稱：關(guān)于2023年獨(dú)立董事承軍薪酬執(zhí)行及2024年薪酬考核方案的議案

審查結(jié)果：通過

表決情況：

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7.09、議案名稱：關(guān)于獨(dú)立董事章曉科2023年薪酬執(zhí)行情況及2024年薪酬考核方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7.10、議案名稱：關(guān)于2023年離任董事唐艷、獨(dú)立董事王宏濤等工資執(zhí)行情況的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關(guān)于監(jiān)事2023年薪酬執(zhí)行情況及2024年薪酬考核方案的議案

8.01、議案名稱：關(guān)于監(jiān)事會主席郭海鳳2023年薪酬執(zhí)行情況及2024年薪酬考核方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8.02、議案名稱：2023年監(jiān)事徐楊薪酬執(zhí)行情況及2024年薪酬考核方案議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8.03、議案名稱：關(guān)于監(jiān)事何美亞2023年薪酬執(zhí)行及2024年薪酬考核方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8.04、議案名稱：關(guān)于離任監(jiān)事顧勝霞、朱龍2023年薪酬執(zhí)行情況的議案

審查結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱:公司為董監(jiān)高購買責(zé)任險(xiǎn)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、提案名稱：關(guān)于申請2024年銀行綜合授信的提案

審查結(jié)果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：2024年為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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12、議案名稱:未來三年(2024-2026年)股東回報(bào)規(guī)劃議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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13、提案名稱：關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會辦理小額快速融資的提案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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14、議案名稱：第五屆董事會非獨(dú)立董事補(bǔ)選議案

審查結(jié)果：通過

表決情況：

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15、議案名稱：會計(jì)師事務(wù)所變更議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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16、議案名稱：關(guān)于公司2024年中期分紅安排，并提交股東大會授權(quán)董事會制定具體計(jì)劃的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

1、議案11、議案13、議案14為特別決議議案，出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)超過2/3。

2、本次會議審議議案5、議案7至議案9、議案11至議案15對中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

3、股東大會涉及回避表決的關(guān)聯(lián)股東：尹福華作為關(guān)聯(lián)股東提出7.01議案、議案7.06、提案9回避表決，姚瑋作為關(guān)聯(lián)股東對提案7.05進(jìn)行了回避、淄博星恒途松控股有限公司作為關(guān)聯(lián)股東回避表決、議案7.03、議案7.04、議案8.01、提案9回避表決。

第三，律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京植德律師事務(wù)所

律師:黃心蕊、鄒佩瑤:

2、律師見證結(jié)論：

股東大會的召開和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和江化微章程的規(guī)定；股東大會召集人和出席會議的人員的資格合法有效；股東大會的表決程序和方法符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和江化微章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

江陰江化微電子材料有限公司

董 事 會

2024年5月18日

證券代碼：603078 簡稱：江化微 公告編號：2024-024

江陰江化微電子材料有限公司

第五屆董事會第十一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

2024年5月13日，江陰江化微電子材料有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議通知書面交付和電話向公司全體董事發(fā)出通知。全體董事一致同意豁免會議提前通知期限，并已知道與審議事項(xiàng)有關(guān)的內(nèi)容。會議于2024年5月17日在公司三樓會議室舉行。會議應(yīng)包括9名董事和9名董事，其中包括婁剛先生、獨(dú)立董事董毅女士、獨(dú)立董事承軍先生。會議由董事長尹福華先生主持。會議的通知、召開和審議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)審議，與會董事通過以下議案：

(一)審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》；

與會董事同意選舉劉愛吉先生為公司第五屆董事會副董事長，任期與第五屆董事會一致。

投票結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票。劉愛吉董事回避投票。

(二)審議通過了《關(guān)于增加公司董事會專門委員會成員的議案》；

根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定和董事任職情況，與會董事一致同意增加劉愛吉先生為董事會戰(zhàn)略委員會和董事會審計(jì)委員會委員。

董事會戰(zhàn)略委員會和董事會審計(jì)委員會成員如下：

(1)董事會戰(zhàn)略委員會

主席:尹福華(董事長)；

組成人員：殷福華、婁剛、劉愛吉；

任期與第五屆董事會一致。

(二)董事會審計(jì)委員會

董事長：董毅(獨(dú)立董事)；

組成人員：董毅、承軍、劉愛吉；

任期與第五屆董事會一致。

投票結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票。劉愛吉董事回避投票。

特此公告。

江陰江化微電子材料有限公司

董 事 會

2024年5月18日