證券代碼：002057 證券簡稱：中鋼天源 公告編號：2024-013

2023年中鋼天源股份有限公司股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

1、股東大會沒有否決提案。

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

1.會議的召開和出席

(一)會議召開情況

1、會議時間：

2024年5月17日(星期五)下午14日召開現場會議:00

2024年5月17日(星期五)(星期五)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票時間:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

2024年5月17日(星期五)上午9日，深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)在線投票時間:15至下午15:00期間的任何時間。

2、會議地點：安徽省馬鞍山市雨山區(qū)霍里山大道南段9號公司會議室。

3、會議召開方式：會議采用現場投票與網上投票相結合的方式。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議主持人：毛海波先生董事長。

6、股東大會的召集和召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

(二)出席會議

公司總股本759、047、776股。共有17名股東通過現場和網上投票表決，代表284、265、763股，占公司股份總數的37.4503％。其中，現場投票6名股東代表公司股份總數為249、321、261股，占公司股份總數的32.846%；共有11名股東通過網上投票，代表公司股份總數為34、944、502股，占公司股份總數的4.6037股。％。

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席會議，見證律師出席會議。

二、提案審議表決情況

股東大會采用現場投票與網上投票相結合的表決方式，審議并通過以下議案：

(一)審議通過《2023年董事會工作報告》

表決:同意280股、622股、835股，占出席會議所有股東持有的98.7185股份％；反對3、642、928股，占出席會議所有股東持有的1.2815股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小投資者表決:同意31、301、574股，占出席會議的89.5751股％；反對3、642、928股，占出席會議的中小股東所持股份的10.4249％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

(二)審議通過《2023年監(jiān)事會工作報告》

表決:同意280股、622股、835股，占出席會議所有股東持有的98.7185股份％；反對3、642、928股，占出席會議所有股東持有的1.2815股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小投資者表決:同意31、301、574股，占出席會議的89.5751股％；反對3、642、928股，占出席會議的中小股東所持股份的10.4249％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

(三)審議通過《2023年財務決算及2024年財務預算報告》

表決:同意280股、622股、835股，占出席會議所有股東持有的98.7185股份％；反對3、642、928股，占出席會議所有股東持有的1.2815股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小投資者表決：同意31,301,574股，占出席會議的中小股東持有的89.5751股份。％；反對3、642、928股，占出席會議的中小股東所持股份的10.4249％；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000股。％。

(四)審議通過《2023年內部控制自我評價報告》

表決:同意280股、622股、835股，占出席會議所有股東持有的98.7185股份％；反對3,642,928股，占所有出席會議的股東持有的1.2815股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小投資者表決:同意31、301、574股，占出席會議的89.5751股％；反對3、642、928股，占出席會議的中小股東所持股份的10.4249％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

(五)審議通過《2023年募集資金存放使用專項報告》

表決:同意280股、622股、835股，占出席會議所有股東持有的98.7185股份％；反對3、642、928股，占出席會議所有股東持有的1.2815股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小投資者表決:同意31、301、574股，占出席會議的89.5751股％；反對3、642、928股，占出席會議的中小股東所持股份的10.4249％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

(六)審議通過《2023年利潤分配計劃》

表決:同意280股、622股、835股，占出席會議所有股東持有的98.7185股份％；反對3、642、928股，占出席會議所有股東持有的1.2815股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小投資者表決:同意31、301、574股，占出席會議的89.5751股％；反對3、642、928股，占出席會議的中小股東所持股份的10.4249％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

(七)審議通過《關于2024年日常關聯交易預期的議案》

本議案涉及相關交易，公司相關股東應避免對本議案進行表決。

表決:同意31、301、574股，占出席會議所有股東持有的89.5751股份％；反對3、642、928股，占出席會議所有股東所持股份的10.4249％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小投資者表決:同意31、301、574股，占出席會議的89.5751股％；反對3、642、928股，占出席會議的中小股東所持股份的10.4249％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

(八)審議通過《2023年年報》

表決:同意280股、622股、835股，占出席會議所有股東持有的98.7185股份％；反對3、642、928股，占出席會議所有股東持有的1.2815股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小投資者表決:同意31、301、574股，占出席會議的89.5751股％；反對3,642,928股，占出席會議的中小股東持有的10.4249股％；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.000股。％。

三、律師出具的法律意見

劉小英律師、柴佳欣律師見證了股東大會，并對股東大會發(fā)表了以下法律意見：

股東大會審議的事項是會議通知中列出的事項、召開程序、召集人和股東大會人員資格、會議投票程序和投票結果符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程、股東大會議事規(guī)則，會議決議合法有效。

四、備查文件

1、公司2023年股東大會決議；

2、中鋼天源股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書，北京君致律師事務所。

特此公告。

中鋼天元股份有限公司

董 事 會

二〇二四年五月十八日