證券代碼：688061 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：燦瑞科技 公告編號(hào)：2024-026

上海燦瑞科技有限公司

調(diào)整2023年利潤(rùn)分配現(xiàn)金分紅總額

的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 現(xiàn)金分紅總額調(diào)整:每10股發(fā)現(xiàn)金分紅0.3元(含稅)保持不變，現(xiàn)金分紅總額3.381、468.39元(含稅)調(diào)整為3.381、450.39元(含稅)。

● 調(diào)整原因：上海燦瑞科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）自2023年利潤(rùn)分配計(jì)劃披露至本公告披露之日起，通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易回購(gòu)600股。截至本公告披露之日，公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)股份2、174、378股，上述股份不參與利潤(rùn)分配。因此，公司實(shí)際參與利潤(rùn)分配的股本總數(shù)為112、715、013股。按照保持每股分配比例不變的原則，公司對(duì)2023年年度利潤(rùn)分配現(xiàn)金分紅總額進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

調(diào)整前利潤(rùn)分配方案的內(nèi)容

公司于2024年4月18日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》截至2024年4月18日，公司總股本為114、889、391股，扣除回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)2、173、778股后剩余股份為112、715、613股，計(jì)算總發(fā)現(xiàn)金紅利為3、381、468.39元(含稅)。本年度公司現(xiàn)金分紅總額占上市公司普通股股東合并報(bào)表凈利潤(rùn)的35.25%，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

如果公司總股本自2023年利潤(rùn)分配計(jì)劃披露之日起至股權(quán)分配登記日期間因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換/回購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷(xiāo)/重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷(xiāo)而發(fā)生變化，公司計(jì)劃保持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并另行公布具體調(diào)整情況。

具體內(nèi)容見(jiàn)2024年4月20日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于2023年利潤(rùn)分配計(jì)劃的公告》(公告號(hào):2024-018)。

2.調(diào)整后利潤(rùn)分配計(jì)劃的內(nèi)容

自2023年利潤(rùn)分配計(jì)劃披露至本公告披露之日起，公司通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易回購(gòu)公司600股。截至本公告披露之日，公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)中的股份數(shù)量為2、174、378股，具體內(nèi)容見(jiàn)2024年5月18日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果及股份變動(dòng)的公告》(公告編號(hào):2024-025)。

根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第7號(hào)的有關(guān)規(guī)定，上市公司回購(gòu)專(zhuān)用賬戶(hù)中的股份不享受利潤(rùn)分配。

綜上所述，截至本公告披露之日，公司總股本為114、889、391股，扣除回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)2、174、378股后剩余股份為112、715、013股，計(jì)算總發(fā)現(xiàn)金紅利為3、381、450.39元（含稅）。

特此公告。

上海燦瑞科技有限公司董事會(huì)

2024年5月18日

證券代碼：688061 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：燦瑞科技 公告編號(hào)：2024-025

上海燦瑞科技有限公司

關(guān)于股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果和股份變動(dòng)的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

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一、回購(gòu)審批及回購(gòu)方案內(nèi)容

2023年12月18日，上海燦瑞科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的議案》。2023年12月23日，公司披露了《公司股份集中競(jìng)價(jià)回購(gòu)報(bào)告》。2024年2月18日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加股份回購(gòu)資金總額和用途的議案》。2024年2月20日，公司披露了《以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的回購(gòu)報(bào)告書(shū)(修訂版)》。

回購(gòu)計(jì)劃的主要內(nèi)容如下：公司計(jì)劃利用自有資金通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)集中競(jìng)價(jià)回購(gòu)公司股份，回購(gòu)總資金不少于5萬(wàn)元（含），不超過(guò)1萬(wàn)元（含）。擬用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃的回購(gòu)金額不得超過(guò)4000萬(wàn)元(含)；擬用于維護(hù)公司價(jià)值和股東權(quán)益的回購(gòu)金額不得低于1000萬(wàn)元（含6000萬(wàn)元），不得超過(guò)6000萬(wàn)元（含6000萬(wàn)元）。員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)的股份回購(gòu)實(shí)施期限為第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)后12個(gè)月；維護(hù)公司價(jià)值和股東權(quán)益的股份回購(gòu)實(shí)施期為第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)后3個(gè)月。

詳見(jiàn)公司2024年2月20日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的回購(gòu)報(bào)告書(shū)(修訂版)》(公告號(hào):2024-008)。

二、回購(gòu)實(shí)施情況

(一)公司于2024年1月5日首次實(shí)施股份回購(gòu)，并于2024年1月6日披露了股份回購(gòu)情況。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公告》(公告號(hào):2024-002)以集中競(jìng)價(jià)交易方式首次回購(gòu)公司股份。

(2)2024年5月17日，公司完成回購(gòu)，實(shí)際回購(gòu)公司股份2.174、378股，占公司總股本114、889、391%，回購(gòu)最高價(jià)格37.57元/股，回購(gòu)最低價(jià)格20.88元/股，回購(gòu)平均價(jià)格27.60元/股，使用資金總額60.004、537.08元(不含印花稅、交易傭金等。

（3）回購(gòu)計(jì)劃的實(shí)際實(shí)施與原披露的回購(gòu)計(jì)劃沒(méi)有區(qū)別。

（4）股票回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)改變公司的控制權(quán)，也不會(huì)影響公司的上市地位。股權(quán)分配仍符合上市條件。

三、回購(gòu)期間相關(guān)主體買(mǎi)賣(mài)股票的情況

2023年12月19日，公司首次披露回購(gòu)股份。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于集中競(jìng)價(jià)交易回購(gòu)股份計(jì)劃的公告》(公告號(hào):2023-059)。截至本公告披露前，董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、回購(gòu)股份提案人在此期間不買(mǎi)賣(mài)公司股份。

四、股份變動(dòng)表

股份回購(gòu)前后，公司股份變動(dòng)如下：

■

五、已回購(gòu)股份的處理安排

公司總回購(gòu)股份2、174、378股，其中1、473、981股擬用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。公司將在未來(lái)適當(dāng)?shù)臅r(shí)間開(kāi)展相關(guān)事宜；其余700、397股計(jì)劃在披露回購(gòu)結(jié)果和股份變更公告后12個(gè)月出售。

公司未在發(fā)布本公告后三年內(nèi)實(shí)施上述用途并轉(zhuǎn)讓的，未使用的回購(gòu)股份將按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定予以注銷(xiāo)。

上述回購(gòu)股份存放在公司股份回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)期間，不享有股東大會(huì)表決權(quán)、利潤(rùn)分配、公積金轉(zhuǎn)股本、認(rèn)購(gòu)新股、配股、質(zhì)押等權(quán)利。

隨后，公司將按照披露的目的使用已回購(gòu)的股份，并按照規(guī)定履行決策程序和信息披露義務(wù)。

特此公告。

上海燦瑞科技有限公司董事會(huì)

2024年5月18日