證券代碼：000520 證券簡(jiǎn)稱：鳳凰航運(yùn) 公告編號(hào)：2024-013

鳳凰航運(yùn)(武漢)有限公司關(guān)于2023年年度股東大會(huì)決議的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

經(jīng)公司2023年年度股東大會(huì)選舉，楊慧當(dāng)選為第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。史華松將不再擔(dān)任公司監(jiān)事，直至第九屆監(jiān)事會(huì)屆滿。

1.會(huì)議的召開和出席

1、會(huì)議召開：

(1)會(huì)議時(shí)間

2024年5月17日下午14日，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：30。

網(wǎng)上投票時(shí)間：2024年5月17日9日，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15一9:25 ，9：30一11：30和13:00一15:00；2024年5月17日上午9日，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:15-2024年5月17日下午15日:00。

(2)召開地點(diǎn):武漢市江漢區(qū)民權(quán)路39號(hào)匯江大廈10樓會(huì)議室

(3)召集人:公司董事會(huì)

(4)召開方式:現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合

(5)主持人:董事王濤

(六)本次會(huì)議的召開符合《公司法》的要求、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，如《股票上市規(guī)則》和《公司章程》。

2、會(huì)議的出席情況

■

除部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的律師外 ，其他參與者以視頻形式參加了會(huì)議。

二、二。法案審議表決

會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。出席股東大會(huì)的股東和股東授權(quán)代理人審議了會(huì)議議案。投票后，決議如下：

1、審議通過了《關(guān)于公司2023年董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

(1)表決

總表決：

同意269、693、752股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.7491％；反對(duì)678、300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2509％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

同意1,502,700股，占中小股東出席會(huì)議的68.8996股份％；反對(duì)678、300股，占出席會(huì)議的中小股東持有的31.104股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

(2)投票結(jié)果:通過

2、審議通過了《關(guān)于公司2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

(1)表決

總表決：

同意269、693、752股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.7491％；反對(duì)678、300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2509％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

同意1.502、700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的68.896％；反對(duì)678、300股，占出席會(huì)議的中小股東持有的31.104股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

(2)投票結(jié)果:通過

3、審議通過了《關(guān)于公司2023年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

(1)表決

總表決：

同意269、693、752股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.7491％；反對(duì)678、300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2509％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

同意1.502、700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的68.896％；反對(duì)678、300股，占出席會(huì)議的中小股東持有的31.104股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

(2)投票結(jié)果:通過

4、審議通過了《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

(1)表決

總表決：

同意269、693、752股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.7491％；反對(duì)678、300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2509％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

同意1.502、700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的68.896％；反對(duì)678、300股，占出席會(huì)議的中小股東持有的31.104股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

(2)投票結(jié)果:通過

5、審議通過了《關(guān)于公司2023年利潤(rùn)分配的議案》

(1)表決

總表決：

同意269、693、752股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.7491％；反對(duì)678、300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2509％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

同意1.502、700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的68.896％；反對(duì)678、300股，占出席會(huì)議的中小股東持有的31.104股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

(2)投票結(jié)果:通過

6、審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)2024年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

(1)表決

總表決：

出席會(huì)議所有股東持有的99.8873同意270、067、252股股份％；反對(duì)304、800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1127％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

同意1、876、200股，占出席會(huì)議的中小股東持有的86.0248％；反對(duì)304、800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的13.9752％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

(2)投票結(jié)果：通過

7、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》

(1)表決

總表決：

同意269、693、752股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.7491％；反對(duì)678、300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2509％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

同意1.502、700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的68.896％；反對(duì)678、300股，占出席會(huì)議的中小股東持有的31.104股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

(2)投票結(jié)果:通過

公司獨(dú)立董事在年度股東大會(huì)上報(bào)告了工作。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：國(guó)浩律師事務(wù)所（武漢）

2、律師姓名：劉媛玲、胡云

3、結(jié)論：本次股東大會(huì)的召集程序、召集人資格、出席股東大會(huì)的人員資格、表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，合法有效。本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。

四、備查文件

1．股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會(huì)印章；

2．法律意見及其簽名頁(yè)。

特此公告

鳳凰航運(yùn)(武漢)有限公司董事會(huì)

2024年5月18日